第一章 总则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司（以下简称公 司）的关联交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控 制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 四川川投能源股份有限公司 关联交易管理制度 （经十一届二十六次董事会审议通过、尚需提交 2023 年度股东大会审议） （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司 的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他 1 组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 ...

四川川投能源股份有限公司 章 程 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党委 （经十一届二十六次董事会审议通过、 尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 1 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十四章 通知和公告 2 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 "占用即冻结"机制 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第一节 通知 第二节 公告 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导,完 ...

四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人增持计划进 展及追加增持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 增持进展情况：四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东北京大地远通（集团）有限公司及一致行 动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有限公 司于 2023 年 12 月 28 日发布增持计划，详见公司公告 《四川川投能源股份有限公司关于持股 5%以上股东及其 一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2023-099）。截止 2024 年 2 月 28 日四川川投能 源股份有限公司（以下简称"公司"）第三大股东北京大 地远通（集团）有限公司的一致行动人河北远通矿业有限 公司通过二级市场集中竞价的方式，增持 2130 万股川投 能源股票，合计增持金额 3.15 亿元。 拟追加增持情况：北京大地远通（集团）有限公司及一 致行动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有 限公司拟对前述增持计划再追加增持不低于1000万股公 司股份。 风 ...

公[Ta司ble深_H度ead报er] 告●公用事业 2024年 2月 27日 [Table_Title] [Table_StockCode] 川投能源 (600674) 雅砻江成长空间广阔，大渡河量价齐升 [推Tab荐le_ InvestRank] (维持) 核心观点： 分析师 [Table_Summary] 陶贻功  水电为主业，自建和并购推动装机持续增长。公司坚持“一主两辅”产业 [Table_Authors] 布局，以水电为核心主业，依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾 ：010-80927673 河等流域，以参股和控股相结合的形式进行项目开发。截至 2023年上半年， ：taoyigong_yj@chinastock.com.cn 公司权益装机容量 14.82GW，控股装机容量 1.41GW。十四五以来，受益于雅 分析师登记编码：S0130522030001 砻江两河口、杨房沟电站相继投产，增持国能大渡河 10%股权，以及收购中 梁悠南 核汇能 6.4%股权，权益装机实现持续增长，2021-2023上半年复合增速 18%。 ：010-80927656  雅砻江水电装机增长空间超过 5 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-022 号 四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：中国长江电力股份有限公司 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）"川投转债"转股引起公司总股本变动，导致 公司持股 5%以上股东中国长江电力股份有限公司（以下 简称"长江电力"）持股比例被动稀释超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，长江电力持有公司股份的比例将从 11% 减少至 9.94%（以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本 即 4,874,606,828 股计算），被动稀释 1.06%。 统一社会信用代码：91110000710930405L 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 二、本次权益变动情况 经中国证 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-020 号 四川川投能源股份有限公司 关于"川投转债"赎回结果暨股份变动（转股数量 累计达到转股前公司已发行股份总额 10%）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 1 月 31 日收市后，累计转股数量为 472,466,348 股，占"川投转债"转股前公司已发行股份总额的 10.73%。 一、 "川投转债"有条件赎回的公告情况 （一）赎回条件成就情况 2023 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间，四川川投能 源股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续十五个交易日 赎回数量：人民币 4,156,000（41,560 张） 赎回兑付金额：人民币 4,172,831.80 元（含当期利息） 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 可转债摘牌日：2024 年 2 月 1 日 的收盘价不低于"川投转债"当期转股价格 8.4 元/股的 130%（即 10.92 元/股），已经触发" ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-021 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀 释超过 1%的提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）"川投转债"转股引起公司总股本变动，导致 控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持 有公司股份的比例将从 54.10%减少至 50.07%（以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本即 4,874,606,828 股计 算），被动稀释 4.03%。 信息披露义务人1：四川省投资集团有限责任公司（以下简 称"川投集团"） 信息披露义务人2：四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公 司（以下简称"川投峨铁"） 统一社会信用代码： ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-019 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 赎回登记日：2024 年 1 月 31 日 赎回价格：100.405 元/张 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 最后交易日：2024 年 1 月 26 日 投资者所持可转债除在规定时限内按照 8.4 元/股的转股 价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息（即 0.405 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大 投资损失。 特提醒"川投转债"持有人注意在限期内转股。 四川川投能源股份有限公司 关于实施"川投转债"赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 26 日收市后，"川投转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 1 月 31 日 截至 2024 年 1 月 30 日收市后，距离 1 月 31 日（"川投转 债"最后转股日）仅剩 1 个交易日，1 月 31 日为"川投转债" 最 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-018 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于实施"川投转债"赎回暨摘牌的 第十三次提示性公告 赎回价格：100.405 元/张 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 最后交易日：2024 年 1 月 26 日 自 2024 年 1 月 26 日收市后， "川投转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 1 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 29 日收市后，距离 1 月 31 日（"川投转 债"最后转股日）仅剩 2 个交易日，1 月 31 日为"川投转债" 最后一个转股日。 本次赎回完成后，川投转债将自 2024 年 2 月 1 日起在上 海证券交易所摘牌。 赎回登记日：2024 年 1 月 31 日 投资者所持可转债除在规定时限内按照 8.4 元/股的转股 价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息（即 0.40 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-017 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于实施"川投转债"赎回暨摘牌的 第十二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 1 月 31 日 赎回价格：100.405 元/张 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 最后交易日：2024 年 1 月 26 日 自 2024 年 1 月 26 日收市后，"川投转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 1 月 31 日 截至 2024 年 1 月 26 日收市后，距离 1 月 31 日（"川投转 债"最后转股日）仅剩 3 个交易日，1 月 31 日为"川投转债" 最后一个转股日。 本次赎回完成后，"川投转债"将自 2024 年 2 月 1 日起 在上海证券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 8.4 元/股的转股 价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息（即 0.4 ...