股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-025 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 4 名，现场到会3 名， 监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》； 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意向公司 2023 年度股东大会作报告。 （二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 四川川投能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-028 号 A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 一、利润分配预案内容 （二）监事会意见 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12月31日，公司期末可供分配利润为人民币16,305,216,878.45元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 4,874,606,828 股。以此计 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1575 号）核准，四川川投能源股 份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司"）公开发行可转换公司债券 4,000 万张，募集资金总额 40 亿元，扣除承销及保荐费用（320.00 万元）以及 其 他 相 关 发 行 费 用 合 计 5,934,600.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,994,065,400.00 元。川投能源本次公开发行可转换公司债券于 2019 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 验资报告，对本次发行募集资金到位情况进行审验确认。 瑞信证券（中国）有限公司 关于四川川投能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"）作为四川川投能源股 份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 ...

四川投能源股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 本人王劲夫,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事,我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定和要求, 诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时 出席公司董事会及各专门委员会、股东大会等相关会议,认真履 行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充 分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王劲夫,男,出生于1960年12月,中共党员,大学本科, 正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限 公司副总经理;现任成都勘测设计研究院技术专家(返聘),四 川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 1. 我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股 ...

现将本人 2023 年度独立董事工作情况报告如下: 2023 年独立董事年度述职报告 本人向永忠,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事,我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定和要求, 诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时 出席公司董事会及各专门委员会、股东大会等相关会议,认真履 行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充 分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 向永忠,男,出生于 1954年8月,中共党员,大学本科毕 业,教授级高级工程师,原电力工业部劳模,享受国务院政府津 贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部 长、部长;中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理; 中国能源建设集团公司党委委员、副总经理;中国核工业建设集 团有限公司外部董事;中国西电电气股份有限公司独立董事;中 国信息通信科技集团有限公司外部董事;现任四川川投能源股份 有限公司第十一届 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-029 号 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 10日召开第十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的提案报告》。 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内 容具体公告如下： | 序 号 | 属 性 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | 修订理由及依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司注册资本为人 | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人 | | | | 可转债转股引 ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司 2023 年度年报及内控审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司对信永中和会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 信永中和会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是 国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年度信 永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册 资本：6,000 万元。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资 质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事 务所 AAAAA 资质等执业资格， ...

四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司在任独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向 永忠先生、王劲夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、 王劲夫先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 市有身 四川川投能源股份有限公司董事会 2四年四月 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2023 年独立性情况的自查报告 本人王秀萍,于 2022年 4 月起任四川川投能源股份有 ...

公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川川投能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-026号 四川川投能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，根据中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计 工作的独立性和客观性，公司拟聘请天健为公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构。公司已就该事项与信永中和进行了充 分沟通，信永中和已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...