金龙汽车2024年第三次临时股东大会会议资料 议案一 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月十九日 金龙汽车 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 审议事项： | 议案一：关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地 | | --- | | 项目暨关联交易的议案 2 | | 议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案 9 | 1 关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部 件生产研发基地项目暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、关联交易概述 （一）本次交易情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"）控股子 公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称"苏州金龙"）拟与苏州创元 投资发展（集团）有限公司（以下简称"创元集团"）下属全资子公司苏州创元科 创发展有限公司（以下简称"创元科创"）成立合资公司，合资公司名称拟定苏州 创元金龙产业发展有限公司（最终以工商核准登记为准），建设新能源汽车零部件 生产研发基地。合资公司拟定注册资本为 46,250.00 万元，其中，创元科创拟以现 金出资 27,750. ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-069 | 项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 | 本年累计 | 去年同期 | 累计同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 累计 | 增减 | | 客车生产量 | 3,473 | 3,279 | 5.92% | 29,548 | 27,222 | 8.54% | | 其中：大型客车 | 1,564 | 1,381 | 13.25% | 12,210 | 10,981 | 11.19% | | 中型客车 | 561 | 659 | -14.87% | 4,824 | 4,256 | 13.35% | | 轻型客车 | 1,348 | 1,239 | 8.80% | 12,514 | 11,985 | 4.41% | | 客车销售量 | 3,296 | 3,450 | -4.46% | 29,029 | 25,168 | 15.34% | | 其中：大型客车 | 1,347 | 1,541 | -12.59% | 11,546 | 10,973 | 5. ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-068 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司及子公司对上 述补助资金在2024年度计入当期损益，将对公司2024年度的利润产生积极影响， 1 单位：万元 序号 单位 项目 收到时间 金额 补贴性质 1 金龙旅行车 研发费用补贴 2024 年 8 月 411.60 与收益相关 2 金龙联合 科技补贴 2024 年 6 月 360.00 与收益相关 3 金龙联合、金龙车身、金 龙轻客车身 增产增效奖励 2024 年 5-8 月 142.93 与收益相关 4 金龙旅行车、苏州金龙 社保补贴 2024 年 5-8 月 21.59 与收益相关 5 金龙联合、金龙旅行车、 苏州金龙、金龙车身、金 龙轻客车身、金龙新能 源、金龙龙海 其他 2024 年 5-8 月 109.87 与收益相关 合计 1,045.99 具体的会计处理以会计师年度审计确认后结果为准，请广大投资者注意投资风 险。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-067 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 案》。为了进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对 《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。 | （四）关联交易的主要内容和定价 | （四）关联交易的主要内容和定价 | | --- | --- | | 政策； | 政策； | | （五）该关联交易的目的以及对公 | （五）该关联交易的目的以及对公 | | 司的影响； | 司的影响； | | （六）独立董事的事前认可情况和 | （六）独立董事专门会议审议情 | | 发表的独立意见； | 况； | | （七）独立财务顾问的意见（如适 | （七）独立财务顾问的意见（如适 | | 用）； ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-061 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会聘任马文雄先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。 详见《金龙汽车关于聘任公司证券事务代表的公告》（编号：2024-065）。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第八次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 30 日 以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门 金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜 召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件生 产研发基地项目暨关联交易的议案》 董事会同意苏州金龙以其持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"） 控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称"苏州金龙"） 拟与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称"创元集团"）下 属全资子公司苏州创元科创发展有限公司（以下简称"创元科创"）成 立合资公司，合资公司名称拟定苏州创元金龙产业发展有限公司（最终 以工商核准登记为准），建设新能源汽车零部件生产研发基地。 合资公司拟定注册资本为 46,250.00 万元，创元科创拟以货币出资 27,750.00 万元，持股 60%；苏州金龙拟以土地使用权及附属建筑物等实 物资产作价出资 18,500.00 万元，持股 40%。 根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《金龙联合汽车工业 （苏州）有限公司拟出资涉及的其持有的苏州市金陵西路厂区东地块土 地 使 用 权 及 其 地 上 建 筑 物 资 产 评 估 说 明 》 （ 嘉 学 评 估 评 报 字 [2024]8100027 号），本次评估的基准日为 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第 十一届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。经全体 独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公 司公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会 议决议合法有效。会议经认真审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于与关联方共同设立合资公司开发新能源 汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易的议案》 我们认为，本次交易是公司基于市场发展前景结合公司发展 规划做出的决策，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展的 需要。此次关联交易定价公允合理，资产评估结果已向福建省人 民政府国有资产监督管理委员会备案。本项目遵循了公平公正的 原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害 公司及全体股东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影 响。公司与各关联方之间在资 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-064 2024 年 8 月 30 日，厦门金龙汽车集团股份有限公司召开第十一届董事会第 八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会聘任梁明煅先 生为公司财务总监，任期一年。梁明煅先生简历附后。 附件： 梁明煅先生简历：梁明煅，男，汉族，1962 年 7 月出生，大学本科学历， 正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任厦门金龙汽车集团股 份有限公司财务总监。历任湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师； 厦门感光材料建设工程指挥部出纳、基建会计，厦门福达感光材料有限公司材料 与成本核算科科长、财务处处长助理，厦门大学资产评估事务所所长助理、副所 长；（1995 年 1999 年期间先后考取注册会计师、注册资产评估师，注册房地产 估价师，注册土地估价师执业资格），厦门市大学资产评估有限公司总经理、董 事长；（2008 年至 2011 年期间先后担任福建南平太阳电缆股份有限公司、厦门 厦工机械股份有限公司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独 立董事）；厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。 2 ...

监事会审议通过苏州金龙以其持有的苏州市金陵西路厂区东地块土地使用 权及其地上建筑物评估作价人民币 18，500.00 万元与苏州创元科创发展有限公 司共同投资设立苏州创元金龙产业发展有限公司（最终以工商核准登记为准）， 统筹要素资源打造新能源汽车零部件生产研发基地。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-062 1 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第七次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-066 厦门金龙汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...