天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天衡联合律师事务所 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话: 86 ·592 ·5883666 传真:86 ·592 ·5881668 厦门 · 上海 · 福州 ·泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com Tenet & Partners 全国优秀律师事务所·福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 (2024)天衡意字第 160 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司 股 东 大 会 规 则》(以下简称"《股东大会规则》")《厦门 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 550 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,068,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4563 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-055 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长谢思瑜主持会议，会议召集和召开程序、表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 01 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (三) 出席会议的普通 ...

根据贵司的征询要求,本公司经核查确认:截至本函回复日,贵司目 前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事宜,经贵司 2023年度股东大 会授权,相关发行预案已经贵司第十一届董事会第六次会议及第十一届监 事会第五次会议审议通过,具体内容详见贵司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司及实际控制人不存在涉及贵司应 披露而未披露的重大信息,未筹划与贵司有关的重大资产重组、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等对贵司股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 特此回复。 控股股东:福建省 在 TAK集团有限公司 2024 年 7 月 30 日 福建省汽车工业集团有限公司 关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司《征询函》的 回 派 厦门金龙汽车集团股份有限公司: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日（2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-054 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自 2024 年 7 月 8 日以来，累计涨幅 达 137.08%（前复权后），同期万得汽车行业指数（886033.WI）累计涨幅为 2.12%， 同期上证指数累计下跌 1.48%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及 上证指数；其中公司股票自 2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，累计涨幅较大。但公司基本面没有重大变化， 也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-053 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日披露了《关于股票交易异常波动公告》后，2024 年 7 月 29 日，公司 A 股 股价再次涨停。 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自 2024 年 7 月 8 日以来，累计涨幅 达 115.56%（前复权后），同期万得汽车行业指数（886033.WI）累计涨幅为 4.41%， 同期上证指数累计下跌 1.05%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及 上证指数，累计涨幅较大。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露 的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 财务风险：2019-2023 年度，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润分别为-8,941.39 万元、-17,280.97 万元、-78,547.47 ...

福建省汽车工业集团有限公司 关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司《征询函》的 回 承 特此回复。 才有限公司 控股股东: 厦门金龙汽车集团股份有限公司: 根据贵司的征询要求,本公司经核查确认:截至本函回复日,贵司目 前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事宜,经贵司 2023年度股东大 会授权,相关发行预案已经贵司第十一届董事会第六次会议及第十一届监 事会第五次会议审议通过,具体内容详见贵司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司及实际控制人不存在涉及贵司应 披露而未披露的重大信息,未筹划与贵司有关的重大资产重组、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等对贵司股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-052 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日（2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自 2024 年 7 月 8 日以来，累计涨幅 达 95.97%（前复权后），同期万得汽车行业指数（886033.WI）累计涨幅为 4.04%， 同期上证指数累计下跌 1.08%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及 上证指数；其中公司股票自 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，累计涨幅较大。但公司基本面没有重大变化， 也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月一日 金龙汽车 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 审议事项： | 议案一：关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 | | | --- | --- | | 示及填补措施和相关主体承诺的议案 | 2 | | 议案二：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 11 | | 议案三：关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案 | 17 | 1 金龙汽车2024年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关 主体承诺的议案 各位股东及股东代表： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汽车"）拟以简易程 序向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）以及《关于首发及再融资 ...

福建省汽车工业集团有限公司 关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司《征询函》的 回 派 厦门金龙汽车集团股份有限公司: 根据贵司的征询要求,本公司经核查确认:截至本函回复日,贵司目 前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事宜,经贵司 2023年度股东大 会授权,相关发行预案已经贵司第十一届董事会第六次会议及第十一届监 事会第五次会议审议通过,具体内容详见贵司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司及实际控制人不存在涉及贵司应 披露而未披露的重大信息,未筹划与贵司有关的重大资产重组、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等对贵司股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 特此回复。 控股股东 材有限公司 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-051 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 经公司自查及发函问询公司控股股东，截至本公告披露日，无应披露而 未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 7 月 19 日、7 月 22 日、7 月 23 日） 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日（2024 年 7 月 19 日、7 月 22 日、7 月 23 日）内日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动情形。 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自 2024 年 7 月 8 日以来，累计涨幅 达 75.69%（前复权后），同期万得汽车行业指数（886 ...