证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-031 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点、方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dXw1VguRwY 进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

1．会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务所）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人、注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚事务所经审计的 2022 年度收 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0285 号 容诚会计师导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）。 进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.co）" 进行评 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z028 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金龙 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-026 如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变 动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至 下一年度。 二、 公司履行的决策程序 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币197,097,830.73元。 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含 税），截至 2024年3月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算， 合计拟派发现金股利 25,096,659.60元，占2023年度归属于上市公司股东的净利 润的33.42%。公司2023年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-027 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年的财 务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各 子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备，具体情况如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了真实、准确的反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末的金融资产、存货、固 定资产、无形资产、商誉等资产减值进行了清查，并对上述资产可收回金额进行 了充分的分析和评估。2023 年度计提各项减值准备金额合计为-1,527.92 万元， 具体明细如下： | 减值项目 | 2023 年计提金额(万元) | | --- | --- | | 坏账准备、合同资产减值准备 | -9,533.80 | | 预计担保损 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-028 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）结合公司业务发展实际情 况及融资需求，另鉴于中国证监会修订了《上市公司章程指引》（2023年12月）、 《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月），拟对《公司章程》中部分条款 进行修订，修改条款及修改说明见下表（表格附后）。 本次《公司章程》的修订经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，还需 提交公司2023年度股东大会审议通过。 特此公告。 4 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | …… | 交流，充分听取中小股东的意见和诉求， | | 3、公司因前述特殊情况而不进行现金分红 | 并及时答复中小股东关心的问题。 | | 时，董事会就不进行现金分红的具体原因、 | …… | | 公司留存收益的确切用途及 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-029 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）根据相关法律、法规及 《公司章程》的修订情况，为使公司制度保持一致性，公司拟修订《独立董事 工作制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》，修改条款及修改说明见下表（表格附后）。 本次公司制度的修订经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 1 一、《独立董事工作制度》拟修订内容如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善厦门金龙汽车集 团股份有限公司（以下简称"公司"的 | 第一条 为进一步完善厦门金龙汽车 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 治理结构，促进公司的规范运作，维护 | 司"的治理结构，促进公司的规范运 | | | 公司整体 ...

2023 年年度报告 公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 232 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 四、 公司负责人谢思瑜、主管会计工作负责人梁明煅及会计机构负责人（会计主管人员）梁明煅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司 2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第五次会议决议，本公司拟向全体股东 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mof.gov.cn）" 进行在 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门金龙汽车集团股份 有限公司(以下简称金龙汽车公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0284 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,金龙汽车公司管理层编制了后附的 厦门金龙汽车集团股份有限公 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.co）"进行查询 | F | T | | --- | --- | | I | 米 | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 营业收入扣除情况表 | 不 | 页码 4 | r i ml 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 TEL010 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0355 号 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了厦门金龙汽车集团股份 有限公司(以下简称金龙汽车公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 25 日 出具了容诚审字[20 ...