证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：临 2024-032 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门金龙汽车股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚事务所）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对容诚事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度审计会师事务所基本情况 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业的会计师所之一，长期准从事证券服务业，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人、注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业审计报 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团或公司）及下属各子公 司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车有限 公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称 苏州金龙）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称金龙车身）、厦门金龙轻型 客车车身有限公司（以下简称金龙轻客车身）、重庆众思创智能科技有限公司（以 下简称重庆众思创）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称金龙新能源） 和金龙（龙海）投资有限公司（以下简称金龙龙海）于 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日收到政府补助如下： 1 单位：万元 序号 单位 项目 收到时间 金额 补贴性质 1 金龙联合、苏州金龙、重 庆众思创 科技奖金补贴 2023 年 12 月、 2024 年 2 月 1,749.00 与收益相关 2 金龙联合、金龙旅行车、 苏州金龙、金龙车身、重 庆众思创、金龙新能源 研发费用补助 2023 年 12 月、 2024 年 3 月 969.52 与收益相关 3 金龙联合、金龙旅行车、 苏州金龙 开拓市场补贴 2023 年 12 月 336.96 与收益相关 4 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-022 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2024 年 1-3 月份委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国 民生银行、渤海银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司。 本次委托理财金额：307,900 万元 委托理财产品名称：公司结构性存款（挂钩汇率三层区间 A款）2024503350117 期、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240101Z）、厦门银行股 份有限公司结构性存款、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 （SDGA240061Z）、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240363Z）、 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240387Z）、公司结构性存款 产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023566071229 期、公 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-021 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月份客车产销数据快报如下： | 单位：辆 | | --- | | 项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 | 本年累计 | 去年同期 | 累计同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 累计 | 增减 | | 客车生产量 | 4,817 | 4,363 | 10.41% | 9,793 | 8,514 | 15.02% | | 其中：大型客车 | 1,892 | 1,987 | -4.78% | 3,785 | 3,665 | 3.27% | | 中型客车 | 646 | 243 | 165.84% | 1,593 | 701 | 127.25% | | 轻型客车 | 2,279 | 2,133 | 6. ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-020 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,873,065 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 32.8950 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | ...

会律师事务所 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话: 86 ·592 ·5883666 传真: 86 · 592 · 5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所 • 福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 (2024)天衡意字第 059 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《厦门金龙汽车集团 股份有限公司章程》（2023年4月修订本,以 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月二十九日 金龙汽车 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一:关于公司 年度为客户提供融资担保的议案……..…. | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案二:关于公司预计 年度日常关联交易事项的议案…….. 2024 | | 4 | | 议案三:关于公司开展 2024 年度理财业务的议案…………………….. | | 7 | | 议案四:关于公司 年度远期外汇交易的议案……………….……. 9 | 2024 | | | 议案五:关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案……….11 | | | | 议案六:关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案……….13 | | | | 议案七:关于申请 亿额度类永续债的议案…………………………….14 | 15 | | | 议案八:关于拟注册发行债务融资工具的议案……………………………16 | | | 1 金龙汽车 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案 各位股东及股东代表： ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"）于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《厦门金龙 汽车集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》 (公告编 号：2024-011），现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如 下： 日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出， 并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会人员认 真审议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决 情况为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及与福建省汽车工业集团有限公 司关联交易，关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。 董事会会议召开前，公司独立董事召开了专门会议，会议认为：公司及控股 子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-011 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 一、2023年度关联交易执行情况 1 单位：万元 序 号 关联方 我方发生关 联交易企业 关联交易类 别 关联交易 内容 2023 年度 批准额度 2023 年度 发生额 （未经审计） 1 福建蓝海物流有限 公司 金龙联合、金 龙旅行车、苏 州金龙、金龙 车身、金龙礼 宾车 接受关联人 提供的劳务 物流仓储服务 45,654.00 41,923.62 2 福建省汽车工业集 团 金龙联合 向关联人销 售产品 口罩等 5.00 - 3 东南（福建）汽车 工业有限公司 金龙联合、金 龙车身 向关联人销 售产品 车辆及零部件 23,500.00 2,472.76 4 东南（福建）汽车 工业有限公司 金龙联合 向关联人采 购产品 车辆及零部件 10,000.00 1,675.66 5 福建奔驰汽车有限 公司 金龙联合 向关联人 ...