证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-054 中国石化上海石油化工股份有限公司 仓储服务日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海上市规则第 6.3.7 条，新框架协议项下交易无需提交本公司股东会 批准。根据香港上市规则第 14A.76（2）条之相关规定，由于新框架协议项下年 度上限的一项或多项适用百分比率（定义见香港上市规则）将高于 0.1%但低于 5%，新框架协议项下交易须遵守香港上市规则第 14A 章项下的申报及公告规定， 但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。 期间 产品或服务 关联方 年度上限 （人民币万元） 实际发生金额 （人民币万元） 截至2024年12 月31日 原油仓储服务 中石化储备、白 沙湾分公司向 本集团提供 11,400 11,400 截至2025年9月 30日 11,400 8,550 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"、"本公司" 或"公司"）与中国石化集团石油商业储 ...

上海石化公告，公司与巴陵新材料签署委托合同，委托费用为人民币5272.23万元（含税总额）。巴陵 新材料由上海石化及控股股东中石化股份控制的湖南石化各持股50%，构成关联交易。合同将于2025年 12月31日前签署，旨在为巴陵新材料的热塑性弹性体项目提供人员支持。 ...

Group 1 - The core announcement is regarding the public inquiry and procurement results for the diesel pump maintenance by Sinopec Shanghai Petrochemical Company for the year 2025 [1] - Sinopec Shanghai Petrochemical Company has made investments in 21 enterprises and participated in 26,577 bidding projects [1] - The company holds 65 trademark registrations, 1,335 patent registrations, and 9 copyright registrations, along with 12,790 administrative licenses [1] Group 2 - The procurement was awarded to Shanghai Jintengtai Enterprise Development Co., Ltd. [2] - The announcement was published on December 11, 2025, and the procurement amount is not specified in the provided data [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年12月11日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍及黃翔宇；本公司的非執 行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及 黃江東。 北京市海问律师事务所 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石化上海石油化工股份有限公司 北京市海间律师事务所(以下称"本所")作为中国石化上海石油化工 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 章程 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 7 | | 第四章 | 股東的權利和義務 | 12 | | 第五章 | 股東會 | 18 | | 第六章 | 董事會 | 36 | | 第七章 | 公司高級管理人員 | 52 | | 第八章 | 公司董事和高級管理人員的資格和義務 | 55 | | 第九章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 59 | | 第十章 | 勞動管理 | 65 | | 第十一章 | 工會組織 | 65 | | 第十二章 | 公司的合併與分立 | 65 | | 第十三章 | 公司解散和清算 | 66 | | 第十四章 | 公司章程的修訂 | 69 | | 第十五章 | 通知 | 70 | | 第十六章 | 附則 | 71 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 章程 第一章 總則 第一條 為維護中國石化上海石油化工股份有限公司（簡稱「公司」或者「本 公司」）、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行 為，根據《中華人民共和國公司法》（簡 ...

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 董事名單及其角色和職能 中國石化上海石油化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 郭曉軍 （董事長） 鹿志勇 （總經理） 杜軍 （副總經理、財務總監） 黃翔宇 （副總經理） 非執行董事 解正林 秦朝暉 獨立非執行董事 唐松 陳海峰 楊鈞 周穎 黃江東 董事會設立4個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審計與合規 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與ESG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 郭曉軍 | | | | M | C | | 鹿志勇 | | | | | | | 杜軍 | | | | | M | | 黃翔宇 | | | | | M | | 解正林 | | | | | M | | 秦朝暉 | | | | | | | 唐松 | | C | M | | | | 陳海峰 | | M | | | M | | 楊鈞 | | | C ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 2025年第二次臨時股東會決議公告 限公司及其聯繫人持有本公司5,462,155,000股A股股份，應在會議上放棄並已放 棄表決權。除上述披露外，本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港上市 規則》第13.40條所載須放棄表決贊成會議上的任何決議案，亦沒有股東根據《香 港上市規則》規定須就會議上的任何決議案放棄表決權。本公司概無已於臨時股 東會上投票但未予計入投票結果的股份。概無股東於本公司日期為2025年11月 24日的通函中表示擬於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。 1、出席臨時股東會的股東和代理人人數 548 其中：A股股東人數 546 境外上市外資股股東人數（H股） 2 2、出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數（股） 8,837,045,386 其中：A股股東持有股份總數（股） 5, ...

章程 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 7 | | 第四章 | 股东的权利和义务 | 12 | | 第五章 | 股东会 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 36 | | 第七章 | 公司高级管理人员 | 52 | | 第八章 | 公司董事和高级管理人员的资格和义务 | 55 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 59 | | 第十章 | 劳动管理 | 65 | | 第十一章 | 工会组织 | 65 | | 第十二章 | 公司的合并与分立 | 65 | | 第十三章 | 公司解散和清算 | 66 | | 第十四章 | 公司章程的修订 | 69 | | 第十五章 | 通知 | 70 | | 第十六章 | 附则 | 71 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中国石化上海石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（简 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2025-051 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,542,617,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,213,804,000 股）。其中，对于涉及持续关连交易 （即"日常关联交易"，下同）的议案（即普通决议案 1 和普通决议案 2），根据 《上海证券交易所股票上市规则》（"《上海上市规则》"）和《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）的规定应当放弃表决权的股东（即 中国石油化工股份有限公司及其联系人）持有本公司 54.6 亿股 A 股股份，在会 议上放弃了表决权。除上述披露外，本公司并无任何 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石化上海石油化工股份有限公司 二、出席本次会议现场会议人员资格 根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证 明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,出席本次会议的股东及股东 代理人共计 49 人，所持股份为 8,661,948,995 股,占公司有表决权股份总数的 82.16%。 北京市海间律师事务所(以下称"本所")作为中国石化上海石油化工股份 有限公司(以下称"上海石化"或"公司")的常年法律顾问,应上海石化要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法 律"）及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程") 的规定,就上海石化于 2025 年 12 月 11 日下午召开的 2025 年第二次临时股东会 (以下称"本次会议")出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查上海石化第十一届董事会第二十次会议决议、第十一届董事会第二十 一次会议决议、《中国石化上海石油化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 ...