中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈海峰,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立 董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2024年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会提名委员会委员。 本人简历详见公司 2024年年度报告。本 ...

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2025-018 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、FFA 远 期运费合约 100 万吨、其它商品类金融衍生品的计划交易总量为 191.5 万吨； 货币类金融衍生品计划交易额度预计为 5000 万美元，拟采用金融工具为远期 结售汇。 2025 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第十五次会议 审议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司《2025 年度金融衍生品业务 计划》，同意公司 2025 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保 值计划。具体情况如下： 一 ...

公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"或"公司"） 深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并于 2024 年 8 月 21 日经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。半年来，公 司积极落实方案中的相关工作，并在多方面取得了较好的工作成果。具体情况总 结如下： 一、转型发展稳步推进，增强创新驱动力 公司代码：600688 公司简称：上海石化 公告编号：临 2025-021 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 持续加快重点项目落地建设，部分项目取得阶段性进展。全面技术改造和提 质升级项目完成纳规，稳步推进；热电机组清洁提效改造工程全面土建施工；弹 性体及其配套项目机械完工；国家危化品应急救援上海基地项目完成基础设计； 建成投用 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-020 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关新规定和要求而进行，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务情况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，执 行变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更具体情况 《解释第 17 号》主要对"流动负债与非流动负债的划分及列示"、 "供应商 融资安排的披露"、"售后租回交易的会计处理"作出了新的规定，《企业会计准 则应用指南汇编 2024》对"保证类质保费用的列报"作出了新的规定。据此， 公司对会计政策予以相应的变更。本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定 书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国 注册会计师职业道德守则，结合国务院国有资产监督管理 委员会对本公司年度财务决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具 了鉴证报告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定， 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公 司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕 马威香港"）的履职情况作出如下评估： 在执行审计及其他鉴证工作的过程 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》、《中国石 化上海石油化工股份有限公司董事会审计与合规管理委员会议事规则》的 有关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会审计与合规管理委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审 计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）、毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）履行监督职责情况 报告如下: 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 （四） 2025 年 3 月 18 日，公司审计与合规管理委员会召开会议，审 议通过了本公司 2024 年年度报告及报告摘要、2024 年度财务报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年审计工作计划、《内部控制手册》（2025 年版）、关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其 酬金之议案等，并同意提交董事会审议。 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-019 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 3 月 19 日召开第十一届董 事会第十五次会议，会议审议同意，公司将在 2024 年计提资产减值准备，具体 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试。经测试，2024 年度公司因上述事项计提减值准备合计人民币 2.86 亿元。 二、计提资产减值准备具体情况说明 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 根据《企业会计准则第 8 号—— ...