关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2501000 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限公司 （以下简称"上海石化"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日签发了标准的无保留意见的审计 报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2024 年度涉及财务公司关 联交易 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年三月十九日 董事会关于 2024 年度独立非执行董事独立性 评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周 颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。 ...

环境、社会和治理报告 20 | 應對氣候變化頂層設計 | 21 | | --- | --- | | 減少溫室氣體排放 | 22 | | 推進能源低碳轉型 | 24 | 目錄 第一章 公司治理 | 治理架構 | 06 | | --- | --- | | 議題重要性評估 | 08 | | 利益相關方溝通 | 09 | | 發展戰略 | 11 | | ESG風險管理 | 12 | | 誠信合規 | 14 | | 科技創新 | 16 | | 數智轉型 | 18 | 第二章 應對氣候變化 | 董事長致辭 | 01 | | --- | --- | | 關於我們 | 03 | | ESG榮譽 | 04 | 05 | 25 | | | 35 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 綠色安全 | | 第四章 | 服務社會 | | | 強化安全管理 | 26 | | 履行產品責任 | | 加強環境保護 | 28 | 建設責任供應鏈 | 38 | | --- | --- | --- | --- | | 發展循環經濟 | 32 | 員工權益與發展 | 40 | | 生物多樣性保護 | ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-016 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 1 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险持续评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财务公司"） 本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融平台，办理 贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其他金融业务， 有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限公司的金融 服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查 验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅中石化财务公司的定期财务报告，对中石化财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结合公司实际业 务开展情况，报告如下： 一、中石化财务公司基本情况 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行 金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日 正式成立。中石化财务公司法定代表人为程忠，成立时注册 资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元， 股东为中国石油化工集团有限公司（出资占51％）和中国石 油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部 设 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501001 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限 公司（以下简称"上海石化"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日签发了标准的无保 留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表" ) 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-014 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届监事会第八次会议（"会议"）于 2025 年 3 月 8 日以传真或送 达的方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 18 日下午在上海市金山 区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人， 实到 4 人。监事张晓峰先生、郑云瑞先生因公未能出席会议，监事张 晓峰先生授予监事会主席谢莉女士不可撤销的投票代理权；监事郑云 瑞先生授予监事陈宏军先生不可撤销的投票代理权。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公 司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年 年度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 编号：临 2025-015 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第十五次会议（"会议"）于 2025 年 3 月 5 日发出书面通知。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 应到董事 10 位，实到董事 8 位。董事解正林先生、独立非执行董事 黄江东先生因公未能亲自出席本次会议。董事解正林先生授予董事长 郭晓军先生不可撤销的投票代理权，独立非执行董事黄江东先生授予 独立非执行董事唐松先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会 议由董事长郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议： 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》。 决议二 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 2024 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担法律责任。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 316,500 千元（按 《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币 310,980 千元）。根据董事会 2025 年 3 月 19 日通过的 2024 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发 2024 年 度股利人民币 0.02 元/股（含税）（"末期股利"）。2024 年度利润分配预案待 2024 年度股东周年会（"股 东周年会"）批准后实施。有关本公司召开股东周年会之日期和时间及暂停股份过户登记安排将于稍 后公布。股东周年会通告将根据《中国石化上海石油化工股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 扣税前每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-017 中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度 A 股利润分配方案公告 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事 务所审计，2024年度，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简 称"公司"）按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为 1 316,500千元,每股收益人民币0.03元。截至2024年12月31日，公司期 末未分配利润为人民币6,412,715千元。经董事会决议，公司2024 年度拟以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润方案如下： 1、公司2024年度利润分配采用现金分红的方式，向2025年 度实施利润分配股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发 红利，每10股派发人民币0.2元（含税）。于批准2024年度利润 分配方案的董事会召开日，公司已发行总股数10,578 ...