大商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 经大商股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批准，由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大华会计师事务所")负责公司 2023 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司对大华会 计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估。 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报 ...

2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自出席会议 | | 褚霞 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席股东大会 1 次。 | 专门委员会类别 | 报告期内召开 | ...

大商股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000309 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 大华内字[2024]0011000309 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大商股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大商股份有限公司（以下简称大商股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定， ...

大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 谢彦君，男，1960 年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学旅游与酒店 管理学院院长，现任海南大学旅游学院二级教授，博导；海南大学旅游体验研究与设 计中心主任；东北财经大学博导（兼）；文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副 主任；《旅游学刊》副主编。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 ...

大商股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005218 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大商股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(1 ...

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：2024－008 大商股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对 关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第十九次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事吕伟顺、张学勇回 避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议， 关联股东将对该议案回避表决。 公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董 事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要，风险较低并且可控。 决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存 在损害其他非关联股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 经公司第十一届董 ...

公司代码：60 06 94 公司简称：大商股份 大商股份 2023 年度内部控制评价报告 大商股份全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以 书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于 2024 年 4 月 11 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－006 大商股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份 有限公司 2023 年年度报告》《大商股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度财务报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-010 大商股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金股利 1 元（含税），每 10 股送红股 1 股，不做资本公积转增股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 积金转增股本。 如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司 参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通 过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公 司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-011 大商股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年6月7日，公司完成回购，实际回购公司股份9,125,407股，占公司总 股本的3.11%，回购最高价格22.80元/股，回购最低价格20.71元/股，回购均价 21.91元/股，使用资金总额19,991.60万元（不含交易费用）。公司回购金额已 达回购方案中的回购资金下限，回购价格未超过回购方案中的每股价格，公司回 购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成 回购。并于2021年6月10日披露了《大商股份有限公司关于股份回购实施结果暨 股份变动公告》（公告编号：2021-045）。 二、注销股份的原因 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购 股份》等法律法规，结合回购方案，回购股份将在完成回购后三年内采用集中竞 价交易方式完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将 依法予以注销。 ...