大商股份有限公司独立董事 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，相关标的公 司均已完成 2023 年度盈利预测承诺指标，交易对方无需进行补偿。业绩预测公 平、公正、合理，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的 利益,不存在违反相关法律法规的情形。 独立董事：赵锡金、谢彦君、褚霞 二〇二四年四月十一日 1 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司第十一届董事会第十九 次会议部分事项的事前认可函》的签字页） 对公司第十一届董事会第十九次会议部分事项的事前认可函 作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在公司第十一届 董事会第十九次会议会前收到了公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》及 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》事项的通知，我们本着实事求是的态 度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就本次 会议审议的相关议案发表如下意见： 一、关于日常关联交易的独立意见 经审阅公司与关联方之间日常关联交易的相关材料及大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的专项审核报告等文件，我们认为：关联方经营稳健，发展前 景良好，现金流充沛，履 ...

大商股份有限公司 1 （以下无正文，仅为《大商股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》的签字页） 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 大商股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事 3 人，分别为赵锡金、 褚霞、谢彦君。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于独立性情况的自查报告》，公司对独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事赵锡金、褚霞、谢彦君的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立 性要求，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况，有效地履行了独立董事的职责，为公司 决策提供了公正、独立的专业意见。 大商股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 吕伟顺 闫 莉 张学勇 鞠 静 陈 欣 张海钧 赵锡金 谢彦君 褚 霞 2024 年 4 月 11 日 2 董事： ...

经大商股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批准，由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大华会计师事务所")负责公司 2023 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司对大华会 计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估。 大商股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司认为：大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，资质等方面合规有效， 在年度审计工作中，保持独立性、遵守职业操守、公允表达意见、勤勉尽职，较好地完成 了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行 了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计报告。 具体情况如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-007 大商股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 一、机构信息 1.基本信息 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审 ...

大商股份有限公司 关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购股权资产暨关联交易业绩承诺完成 情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 基本情况 为解决同业竞争，提高公司规范治理水平，公司于 2022 年 5 月 25 日、2022 年 6 月 23 日分别召开第十一届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联 交易的议案》（详见公告：2022-034、2022-045）。 二、 盈利预测情况 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－009 其中，就鞍山商业投资二级子公司抚顺大商商业投资有限公司（2022-2024 年）的业绩承诺，具体如下： 1、2022 年度公司业绩目标为 290.06 万元人民币； 2、2023 年度业绩目标为 292.62 万元人民 ...

大商股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》 1 会议届次 召开日期 审议事项 意见类型 第十一届监事会第六次会议 2023 年 1 月 3 日 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的 议案》 通过 第十一届监事会第七次会议 2023 年 3 月 31 日 1、《2022 年年度监事会工作报告》；2、 《2022 年年度报告及年度报告摘要》；3、 《2022 年年度财务报告》；4、《2022 年年 度利润分配预案》；5、《关于支付会计师 事务所 2022 年度审计费用的议案》；6、《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；7、 《大商股份有限公司日常关联交易的议 案》；8、《大商股份有限公司 2022 年内部 控制评价报告》；9、《大商股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》；10、《关于 会计政策变更的议案》 通过 第十一届监事会第八次会议 2023 年 4 月 28 日 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 通过 第十一届监事会第九次会议 2023 年 8 月 30 日 《关于<大商股份有限公司 2023 年半年 ...

大商股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-013 1 本次会计政策变更是大商股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的 重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、概述 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变 更。具体如下： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《准则解 释第 17 号》中 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－004 大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下： 本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不 存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会 及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任宋晓静女士为公司财务 负责人。 大商股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 附：宋晓静女士简历 宋晓静，女，1979 年 11 月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公 司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司 财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大 商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长 ，大连商场财税营收部部长，大商 集团财税营收专业本部财务部长，现任 ...

大商股份有限公司独立董事 对公司聘任财务负责人议案的独立意见 作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公 司于 2024 年 2 月 26 日召开的第十一届董事会第十八次会议。根据上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情 况进行了认真了解和审慎查验，就公司本次关于聘任财务负责人的议案发表独 立意见如下： 一、对公司聘任宋晓静为财务负责人的独立意见 本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条 件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中 国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任宋晓静女士 为公司财务负责人。 独立董事：赵锡金、谢彦君、褚霞 2024 年 2 月 26 日 独立董事： 赵锡金 __________ 谢彦君 __________ 褚 霞 __________ （以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司聘任财务负责人议案 的独立意 ...

公司原财务负责人张颖女士因工作调整，不再担任财务负责人职务。经总经 理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任宋晓静女士 为财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 大商股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以 书面、电子邮件形式发出,会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应参 加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－003 1 附：宋晓静女士简历 宋晓静，女，1979 年 11 月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公 司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司 财务部 ...