2024 年年度股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 三安光电股份有限公司 二○二四年年度股东大会会议资料 2025年5月16日 1 三安光电股份有限公司 二、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、现场主持人：董事长林志强先生 六、会议议程： （三）听取公司独立董事述职报告； （四）股东发言； 2 三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案； 1、审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司 2024 年度财务决算报告的议案； 4、审议公司 2024 年度利润分配方案的议案； 5、审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 6、审议续聘公司 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-027 一、回购公司股份的基本情况 三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 累计比例达到 4%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司于2025年4月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案》，截至2025年4月25日，本次回购公司股份的进展如下： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第十一届董事会第十八次会议审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 10亿元~15亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,941.59万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7901% | | 累计已回购金额 | 47,062.15万元 | | 实际回购价格区间 | 1 ...

关于三安光电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0100991 号 关于三安光电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核省报告 众环专字(2025) 0100991 号 三安光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《三安光电股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 其他目的。 中审众坏 中国注册会计师: 中国注册会计师: 吴玉妹 中国·武汉 2025年4月24日 核查报告第1页共1页 本核查报告仅供三安光电股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, ...

审计 报告 三安光电股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0103001 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 (一) 应收账款减值 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如财务报表附注四、10/11 及附注 | 1、了解、评价并测试管理层复核、评估和确 | | 六、4"应收账款"所述: | 定应收账款减值的内部控制,包括有关识别减值客 | | 截至 2024年12月31日,三安光电 | 观证据和计算减值准备的控制; | | 公司合并财务报表中应收账款的原值为 | 2、分析应收账款坏账准备会计估计的合理性, | | 375,553.62 万元,坏账准备为 16,910.57 | 包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、 | | 万元,账面净值为 358,643.05 万元,占 | 前瞻性调整因素和单项评估的应收账款进行减值 | | 合并报表流动资产总额16 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-022 三安光电股份有限公司 关于关联交易确认及预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公 司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事 一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生、林志东先生和蔡文必 先生对该项议案予以了回避表决。同日，公司第十一届监事会第十二次会议审议 通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》， 该议案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，于2025年4月24日召开2 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-025 三安光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-016 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况， 决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和 比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司 2024 年度利润分配预案考虑 了公司盈利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持 续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提 交股东大会审议。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议应到监事 3 人， ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-015 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次 会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4、审议通过公司 2024 年度利润 ...

重要内容提示： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-017 三安光电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回 购专户内股票数量）为基数，具体日期、金额等相关信息将在权益分派实施公告 中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简 称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 计算合计拟派发现金红利 96,360,418.20 元（含税）；本年度以现金为对价，采 用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,580,909,342.04 元。现金分红和回购 金 ...

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0103002 号 and of the 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0103002 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环 中国·武汉 中国注册会计师: 吴玉妹 2025年4月24日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...