三安光电股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司的发展状况，认真履行 了审计委员会职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名委员组成，独立董事黄兴孪先生（会计专业人士）担 任审计委员会主任委员，委员会委员由独立董事木志荣先生和董事长林志强先生 担任。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 3 日，公司召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 全体委员、独立董事、公司相关部门主要负责人和中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）沟通公司 2023 年度审计工作 ...

三安光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 ●公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，已经 公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，根据解释 17 号 第一条"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定，公司根据负债项目进行划分， 并自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目 ...

关于三安光电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100990 号 t and and the subject of 作曲 Fay· 027-85424329 于三安兴电股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100990 号 三安光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是三安光电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表签证意见。 我们按 ...

三安光电 2024年度社会责任报告 世界"芯" 三安造 0 关于本报告 报告组织范围 三安光电股份有限公司及下属子公司。 报告的时间范围 2024年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出此范围。 报告发布周期 三安光电股份有限公司社会责任报告为年度报告，通常于次年第二季度发布上年度的报告。 报告数据说明 本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他数据来自公 司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 报告编辑及数据来源说明 本报告中的财务数据来自2024年度合并财务报表，该报表已经过中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）独立审计，其他资料和数据主要来源于公司内部相关统计报告或文件。 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 企业文化 公司愿景 让地球更环保、让人类更健康 三安精神 敢为人先 拼搏奉献 质量方针 品质为先 顾客满意 优质稳定 不断提高 价值观 科技创新 追求卓越 成为世界级化合物半导体研发、制造与服务平台 公司使命 企业人才 敬业 专 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-019 三安光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过公司关于计 提资产减值准备的议案，具体情况如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 （一）2024 年度计提资产减值准备概况 为真实反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准 备。 1、应收账款 截至 2024 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 375,553.62 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，2024 年度公司按预期信用损失率对公司 ...

公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三安光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100988 号 于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的壹项审核报告 众环专字(2025) 0100988 号 三安光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了三安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是三安光电公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-023 三安光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-024 三安光电股份有限公司 为全资子公司和控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司泉州市三安集成电路有限公司（以下简称"泉州集成"）、泉州市三安光通讯科 技有限公司（以下简称"泉州光通"）、福建晶安光电有限公司（以下简称"福建 晶安"）、湖北三安光电有限公司（以下简称"湖北三安"）、湖南三安半导体有限 责任公司（以下简称"湖南三安"）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称"泉 州三安"）、厦门三安光电有限公司（以下简称"厦门三安"）、厦门市三安集成电 路有限公司（以下简称"三安集成"）、安徽三安光电有限公司（以下简称"安徽 三安"）、天津三安光电有限公司（以下简称"天津三安"）、重庆三安半导体有限 责任公司（以下简称"重庆三安"）和公司持有85.05%股权（其余14.95%股权由 以股权激励为目的所设立的6家合伙企业持有）的控股子公司芜湖安瑞光 ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600703@sanan-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日（星期三）13:00-14:45 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-026 三安光电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）13:00-14:45 会 议 ...