证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-011 物产中大十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司十届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场结 合通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会 议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过如下议案： 1、2024 年度监事会工作报告；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案；(同意票5票，反 对票0票，弃权票0票) 公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，应对 ...

上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意 限制性股票回购价格调整事宜。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的核查意见 鉴于首次授予的 13 名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系,已不符合 《激励计划》中有关激励对象的规定,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 879,000 股,占公司总股本的 0.017%,回购价格为 2.42 元 / 股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 5,192,561,790 股减少至 5,191,682,790股,公司注册资本也将由5,192,561,790元减少至5,191,682,790 元(不包含公司注销以集中竞价交易方式回购的公司股份对公司总股本及注册资 本的影响）。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销 不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。因此,监事会同意对此部分股 份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。 物产中大集团股份有限公司监事会关于 公 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-010 物产中大十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十六次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈 新先生主持。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高管列 席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过如下议案： 一、2024年度总经理工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票) 二、2024年度董事会工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票) 本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、2024年年度报告及摘要；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-012 物产中大2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.21 元 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需提交股东大会审议。 2 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 证券账户的股份数及拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票后的股份数为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,448 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2025-025 物产中大关于注销公司以集中竞价交易方式回购 的公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：以上不包含公司对限制性股票激励计划中部分回购注销对公司总股本及 注册资本的影响。 四、本次注销回购股份对公司的影响 本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上 市条件，亦不会影响公司的上市地位。 为进一步维护投资者利益，结合市场及公司实际情况，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟 注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 20,502,900 股，本次注销完成后，将相 应减少公司注册资本。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 202 ...

物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开十届二十六次董事会会议及十届十二次监事会会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予激励对象中 13 名激励对 象因个人原因与公司解除劳动关系，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规 定，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 879,000 股，占公司总股本的 0.017%，回购价格为 2.42 元/股，回 购价款总计 2,127,180.00 元。资金来源为自有资金。具体内容详见《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告》。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 5,192,561,790 股 减 少 至 5,191,682,790 股，公司注册资本也将由 5,192,561,790 元减少至 5, ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-027 物产中大关于2025年度第二期中期票据 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2024-2026 年度债务融资工具 的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行债务融资工具。内容详见 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 22 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。 2024 年 12 月 5 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2024﹞TDFI53 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注 册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-021 物产中大关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目 结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 按照 2019 年 7 月 16 日中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出 具的证监许可〔2019〕1159 号《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 出具的《验资报告》（天健验〔2019〕367 号），截至 2019 年 10 月 31 1 本次拟结项且节余资金永久补流的募投项目：线缆智能制造基地建设项目、 城市轨道交通集成服务项目、东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐县污水 处理厂一 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-019 物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 879,000 股，涉及人数 13 人，占公司回购前总股本 0.017%；本次回购注销完成后，公司 总股本将由 5,192,561,790 股减少至 5,191,682,790 股（不包含公司注销以集中竞 价交易方式回购的公司股份对公司总股本及注册资本的影响）。 2．限制性股票回购价格：2.42 元/股 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开十届二十六次董事会会议及十届十二次监事会会议，审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，同意将公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励 ...

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-018 物产中大关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开十届二十六次董事会会议及十届十二次监事会会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如 下： 1．2021 年 4 月 16 日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 ...