2024 年半年度报告 公司代码：600705 公司简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 262 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人罗继德、主管会计工作负责人石仕明及会计机构负责人（会计主管人员）李峰立声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本半 ...

中航工业产融控股股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》文 件要求，公司对中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 进行了 2024 年半年度的风险评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-040 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、2024年半年度报告及摘要 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-039 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、 24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-038 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2024年7月24日发出的会议通知，中航工业产融控股股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于2024 年7月29日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及 公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司董事长罗继德先生主持。 经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项： 一、关于修订《中航工业产融控 ...

中航工业产融控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范《中航工业产融控股股份有限公司》（以 下简称公司）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等规定以及《中航工业产融控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-036 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议 ...

I 公司第九届董事会第三十次会议于 2024年 6 月 6 目召开,通过了召开本次 股东大会的决议。2024年6月8日,公司于指定信息披露网站发布了《中航产 融关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，该通知载明了会议的时间、地点、 会议召开方式、审议事项、股权登记目以及会议联系人、联系电话等其他事 项。 北京市君泽君律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致:中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司("公司")2023年年度股东大会("本 次股东大会"）于 2024年 6 月 28 日在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航 产融大厦 30 层会议室召开,北京市君泽君律师事务所("本所")接受公司的 委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则(试行)》有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核 查验证,保证本法律意见所认定的 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-034 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 目录 $$=0=|0|\pm\pi\rangle\pi$$ | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知 1 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-035 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 ...