证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-015 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产 融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 根据2025年3月27日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第四十一次会议于2025年3月28日在北京以现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；监事及公司高级管理 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继 德 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-018 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、 115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、 240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、 24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 个交易日（含停牌当日）。停牌具体安排详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航 ...

通过融资融券信用证券账户持有中航产融股票且需要进行现金选择权申报 的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至 其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发 日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者 在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回式证 券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日 的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择 权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-017 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产 融 06、23 产融 K1、 ...

中航工业产融控股股份有限公司 关于异议股东保护的专项说明 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"或"公司"）经营 面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过，公司拟以股东大会决议方式主动 撤回 A 股股票在上交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统 转让（以下简称"本次终止上市"）。 2025 年 3 月 29 日，中航产融将披露本次终止上市的相关公告，对本次终止 上市方案、终止上市原因、终止上市后的发展战略以及为异议股东及其他股东提 供现金选择权等保护措施进行了披露。公司独立董事专门会议已审议通过本次终 止上市的相关议案。中航产融聘请中信建投证券股份有限公司和北京金诚同达律 师事务所作为本次终止上市的财务顾问和法律顾问，分别针对本次终止上市事项 发表了专项意见。 一、对异议股东及其他股东的保护机制的安排 按照《股票上市规则》第 9.7.3 条规定，"上市公司应当在第 9.7.1 条第一款 第（一）项、第（二）项规定的股东大会召开通 ...

中航工业产融控股股份有限公司 关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的方案 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"或"公司"）经营 面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过，公司拟以股东大会决议方式主动 撤回 A 股股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）的上市交易，并转而申 请在全国中小企业股份转让系统转让（以下简称"本次终止上市"）。 中航产融本次终止上市的具体方案如下: 一、公司基本信息 （一）公司概况 公司名称：中航工业产融控股股份有限公司 股票上市地点：上交所 股票简称：中航产融 股票代码：600705 股份数量：8,821,178,364 股 公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层 公司办公地点：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦 41 层 联系电话：010-65675115 电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com 经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询 （ ...

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 的审查意见 中航工业产融控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定, 基于独立客观的原则,对下列事项发表审查意见如下: 关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案 公司已经充分披露本次以股东大会决议方式主动终止公司 A 股 股票在上海证券交易所上市交易的方案、退市后的发展战略等,本次 以股东大会决议方式主动终止公司 A 股股票在上海证券交易所上市 交易的方案有利于金融业务长远发展和全体股东利益。因此,我们就 该事项发表同意意见,并同意将本议案提交公司第九届董事会第四十 一次会议审议。 (此页无正文,为《中航工业产融控股股份有限公司第九届 董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见》 之签字页) 独立董事: 周华 张鹏 _ 康锐_ 序统 2025 年 3 月 28 日 (此页无正文,为《中航工业产融控股股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中航工业产融控股股份有限公司 主动终止上市的财务顾问意见 二〇二五年三月 重要提示 中航工业产融控股股份有限公司拟以股东大会决议方式主动撤回 A 股股票 在上交所的上市交易，并在取得上交所终止上市决定后申请在全国中小企业股份 转让系统转让。 中信建投证券股份有限公司接受中航产融的委托，担任本次公司申请以股东 大会决议方式主动终止上市的财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上 出具财务顾问意见。 中航产融已声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问意见所必需的资料， 保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本财务顾问意见不构成对中航产融的任何投资建议，对投资者根据本意见所 作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问提请广大投资者认真阅读中航产融以股东大会决议方式主动终 止上市相关公告文件。 2 | 重要提示 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | | 第一节 | 释 | 义 | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 以股东大会决议方式主动终止上市事项的 法律意见书 JT&N 含诚同达律师事务所 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司以股东大会决议方式主动 终止上市事项的 法律意见书 金证法意【2025】字 0328 第 0231 号 致:中航工业产融控股股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")作为中航工业产融控股股份 有限公司(原名北亚实业(集团)股份有限公司,后更名为"中航投资控股股份 有限公司""中航资本控股股份有限公司",现名为"中航工业产融控股股份有 限公司",以下均简称"公司")以股东大会决议方式主动撤回其A股股票在上 海证券交易所(以下简称"上交所")的上市交易,并转而申请在全国中小企业 股份转让系统转让(以下简称"本次终止上市")的专项法律顾问,根据《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》( ...

中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二五年四月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 目录 | | --- | | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1 | | --- | | 议案一：关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案 | | 8 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-019 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、 115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、 240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、 23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-019 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、 115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、 240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、 23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...