中航工业产融控股股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011011312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航工业产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-227 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-020 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司债券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；部分监事及公司高级管 理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理 丛中先生主持。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-013 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》 有关规定，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 听取事项二 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体情 况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议、听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 1、2022 | 年年度审计报告； | | | 第九届董事会审计委员 | 2023 | 年 | 3 | 2、2022 | 年度财务决算报告； | | | 会 2023 第一次会议 | 月 9 | 日 | | 3、2022 | 年度利润分配方案； | | | | | | | 4、2023 | 年度财务预算报告； | 1 | | | | | | | 5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案； | | --- | --- | -- ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-016 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 ...

股票代码：600705 可持续发展报告（暨ESG报告） 2023 Contents 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前篇 | | 公司概况 | | 航空为根，产融共进 | | 绿色产业，航空先行 | | 社会责任，实践先锋 | | 关于本报告 | 1 | | | | | | | | | 领导致辞 | 3 | | | | | | | | | 责任绩效 | 5 | | | | | | | | | | | 公司介绍 | 10 | 服务科技创新 | 25 | 绿色产品与服务 | 32 | 客户服务 | | | | 党建引领 | 12 | 服务兴装强军 | 26 | 绿色运营 | 38 | 员工权益 | | | | 发展战略 | 13 | 服务民机装备 | 27 | | | 普惠金融 | | | | 可持续发展管理 | 15 | 服务现代产业 | 28 | | | 养老金融 | | | | | | | | | | 数字金融 | | | | | | | | | | 可持 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事康锐述职报告 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审 议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年5月，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超 过六年，殷醒民先生和孙祁祥女士因任期届满，辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。 2023年6月20日，公司2022年年度股东大会选举我和张鹏先 生为公司第九届董事会独立董事。下面，就我个人工作履 历、专业背景以及兼职情况进行说明： 康锐，研究生学历,工学硕士,教授。2023年6月20日任 中航产融独立董事，现任北京航空航天大学可靠性与系统 工程学院教授,博士生导师,长江学者特聘教授,兼任北京航 空 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-019 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产 融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

中航工业产融控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航工业产融控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]00110 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度） 录 页 次 专项说明 [2024]0011010859 Da Hua Certified PublicAccountants Special General Partnership 关于中航工业产融控股股份有限公司 1-2 1 í 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度涉 l 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 2023 2023 ( ) 22 贷款等金融业务汇 年度涉及财务公司关联交易的存款、 制单位：中航工业产融控股股份有限 上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任 同一控股股 关联关系: | 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 手续费 利息 | | CONTINUES CONSULTION CONSTITUTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION COLLEGION ...