证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-056 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,793,542,089 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

北京市尚公律所事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所律师根据现行法律、法规的有 关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司提供的与本次次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、 关于本次股东大会召集、召开的程序 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知已于 2023 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊 登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告载明了会 议召开的时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会 议登记方法等相关内容。 2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站上公告了本次 股东大会的会议文件。 本次股东大会于 2023 年 12 月 29 日根据公告的通知如期召开， 会议由张民生先生主持。 经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议的议案与股 东大会通知中所告知的时间、地点、会议审议事项一致。 综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 ...

关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票的议案 公司全资子公司中航航空产业投资有限公司以现金认购方式参 与中航沈飞股份有限公司向特定对象发行 A 股股票属于关联交易，本 次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交 易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次关联交易的实施体现公司积极介入中国航空工业集团有限公司 相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业 绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们就该事项发表同意意见。 独立董事：康锐 周华 张鹏 2023 年 12 月 25 日 中航工业产融控股股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中航工业 产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断，就公司第九届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-054 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 20 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或" ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-055 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于全资子公司中航航空产业投资有限公 司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 1、交易简要内容：中航 ...

二〇二三年十二月二十九日 目 录 | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大会的通知····1 2023 | | --- | | 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计情况的议案 ··································8 | | 关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案················12 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-053 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、 23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、2 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-050 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产 融 11、23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"或"公司"）于 2023年12月 ...

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、 23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-053 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 ( ...

北京市尚公律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 二〇二三年十二月 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989 网址：www.splf.com.cn 电子邮箱：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 公司、上市公司、中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司，原名为中航资本控股股 份有限公司 | | --- | --- | --- | | A股限制性股票激励计划（第 | 指 | 公司A股限制性股票激励计划（第一期） | | 一期）、本激励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 依据本激励计划获授限 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-051 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产 融 11、23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 ...