公司董事会认为，公司上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 文投控股股份有限公司 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，文投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨步亭先生、安景文先 生、崔松鹤先生的任职独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历，同时结合公司独立董事自查情况，杨步亭 先生、安景文先生、崔松鹤先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2025 年 4 月 8 日 1 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股 股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司审计委员会工作细则》等内部规章 制度要求，2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会以客观、公正、独立为原则，审慎履行董事会审计委员会各项监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2024 年，公司审计委员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成， 其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2025 年 3 月 17 日，公司召开了十一届董 事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，公 司董事会审计委员会成员调整为崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生，崔松鹤先 生担任十一届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司董事会审计委员会立足公司发展，依托专业的会计、审计工 作经验，对公司开展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计师事务所薪酬、 编制财务 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）遵循勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）2024 年度审计工作履职情况进行监督，现将审计委员会对中兴财光华 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第 二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告 1 审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构 的议案》并报请公司董事会审议。同日，公司召开十届董事会第三十八次会议审 议通过了上述议案并报请公司股东会。2024 年 12 月 31 日 ...

公司代码：600715 公司简称：*ST 文投 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 文投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-029 文投控股股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了十 一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份 有限公司 2025 年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2025 年度高级管理 人员薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》。 根据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》等制度规定，结合公司经营目标、绩效考核体系并参考市 场行业薪酬水平，公司确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬标准及发放原则。 现公告如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬方案 1.非独立董事薪酬 公司董事长未在公司取薪；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具 体管理职务，按相关薪酬标准和考核方案执行；未在公司担任职务的非独立董事， ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会 议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规 范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在 各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督 实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会情况 2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务， 具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过了如下议案： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《文投控股股份有限公司 | 202 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管 理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化 全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本， 提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资 产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于 上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元， 流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限 公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确 保董事会运作科学、 ...

2025 年度财务预算报告 根据文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）整体工作部署，公司以 2024 年年度财务报告为基础，充分参考公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势， 同时结合公司 2025 年各项业务经营计划，遵循我国现行法律、法规和会计准则， 秉持稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算报告。具体情况如下： 一、财务预算编制的条件假设 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司现行的组织结构无重大变化； 5.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6.2025 年度财务预算报告已考虑增量业务对公司经营指标的影响。 二、主要财务预算指标 经北京市第一中级人民法院裁定确认，公司重整计划已于 2024 年 12 月 20 日执行完毕。根据公司 2024 年度经营情况，同时结合 2025 年度宏观经济形势和 行业发展预期，公司 2025 年将进一步聚焦主业发展，充分挖掘存量业务，不断 探索增量 ...

关于文投控股股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 201131 号 关于文投控股股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 201131 号 文投控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"） 2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 8 日出具了标准无保留意见的审计报告 （中兴财光华审会字（2025）第 201106 号）。文投控股 2023 年度财务报表业经 本所审计，并由本所于 2024 年 4 月 25 日出具了包含与持续经营相关的重大不确 定性段意见的无保留审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 201002 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，现将文投控股 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况说明 如下： 一、2023 年度审计报告所涉非标事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"二、2 持续经营"所述， 文投控股 2023 年度归属 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告所 涉非标事项消除情况的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告和内部控制 的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确 定性段的无保留意见审计报告。2024 年，公司积极采取解决措施消除相关事项 影响，截至目前，公司与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除， 公司董事会出具了《文投控股股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表审计 报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉 及事项的处理》的有关规定，监事会出具如下意见： 公司监事会认为：《文投控股股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况， 公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全 ...