证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-020 文投控股股份有限公司 关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提升经营效率，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于签署房屋租赁 合同暨关联交易的议案》，同意公司拟与关联法人北京弘科运营管理有限公司（以 下简称"北京弘科运营"）签署房屋租赁合同，拟承租北京弘科运营位于北京市 朝阳区弘善家园 413 号楼 11 层、12 层用于办公；其中，公司拟于 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 7 月 15 日承租北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 11 层，租金约 51 万元；拟于 2025 年 7 月 16 日至 2030 年 7 月 15 日承租北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层，租金约 905 万元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东会审议； 截至本次交易，公司过去 12 ...

关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开十一 届董事会第一次会议及十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长 的议案》《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举监事会主席的 议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、选举十一届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定， 为促进公司十一届董事会各项工作顺利开展，公司于 2025 年 3 月 17 日召开十一 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，公司董事会同意选 举徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至十一 届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》，公司法定代表 人将同步变更为徐建先生。 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-019 文投控股股份有限公司 刘武先生因工作调动，不再担任公司董事长职务，仍 ...

根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司监事会同意选举 白利明先生为公司十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至十一届 监事会任期届满之日止。 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-018 文投控股股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日下午 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 5 名监 事参会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯 方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司 法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式 审议通过《文投控股股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。 表决结果： 同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-017 文投控股股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董 事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规 则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》 根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司董事会同意选举 徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至十一届 董事会任期届满之日止。根据《文 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2025-016 文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 03 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,123,001,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.2926 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符 ...

北京市金杜律师事务所 关于文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：文投控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受文投控股股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《文投控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2025 年 2 月 25 日公告于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《文 投控股股份有限公司十届董事会第四十一次会议决议公告》； 3. 公 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-014 文投控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经审计的期末 归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重 大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于 2024 年 4 月 29 日被实施退 市风险警示及叠加其他风险警示。若公司 2024 年度仍然存在《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.3.7 条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情 形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市 的风险； 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股 票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，并在首次风险提示公告 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-015 2024 年 4 月 25 日，中兴财光华对公司 2023 年度财务报表出具了带有持续 经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024） 第 201002 号），表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《文投控股股份有限公司 2023 年 度审计报告》。针对以上情况，公司董事会出具了关于非标准审计意见涉及事项 的专项说明，提出将积极研究、制定相关长效措施，努力提升公司盈利能力和持 续经营能力，最大程度维护公司和投资者利益，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披 露的《文投控股股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 为彻底化解历史债务风险，进一步优化和盘活存量资产，全面提升公司经营 效率和持续盈利能力，公司于 2024 年 2 月 26 日正式启动重整及预重整程序，详 1 见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于收到法院启动公司预重整及指定临时管 理人决定书的公告》（公告编号：2024-017）。2024 ...

文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 3 月 4 日 文投控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出 席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投 票结果为准； 四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当 对提交 ...

特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-013 文投控股股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展战略需要，公司总 部已于近日从原办公地址"北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层"搬迁至新办公地址"北京市朝阳区弘善家园 413 号楼"。除上述办公地址变 更外，公司投资者咨询电话、传真、电子邮箱等信息保持不变。 公司变更后的基本信息如下： 1 办公地址：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 邮政编码：100021 投资者咨询电话：010-88578078 传真：010-88578579 电子邮箱：zhengquan@600715sh.com ...