文投控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会为公司最高权力决策机构，依据《公司法》 和《公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 1 在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...

文投控股股份有限公司 法律事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 法律事务管理工作，维护公司的合法权益，管理公司各项法律 事务，有效防范法律风险，根据北京市国资委《关于全面推进 市属国企法治建设的意见》、《企业法律审核工作若干规定》、 《市管企业法律纠纷案件管理办法》等规定以及国家法律法规 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 - 1 - 第二章 管理部门和职责 第四条 本办法所称的法律事务管理部门，是指公司根据 经营管理需要设置的承担本单位法律事务工作的职能部门，包 括独立设置的法律事务机构和与其他职能部门合署办公的机 构。公司法律事务管理部门应当配备必要的专职法律工作人员 并持有法律职业资格证，处理公司法律事务。 风控法务部是公司法律事务的归口管理部门。 第五条 法律事务管理部门履行以下主要职责： 第二条 本办法适用于公司法律事务管理工作。公司所属 各级全资、控股、实际控制的子公司参照执行。 第三条 法律事务管理工作遵循以下原则： （一）依法治企原则：依法合规办事，维护公司的合法权 益； （二）事先预防原则：以事前防范法律风险和事中法律控 制为主，事后法律补救 ...

文投控股股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，防范法律风险，保护公司合法权益和正常 经营秩序，根据《中华人民共和国民法典》、《市国资委重要子 企业重大事项管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对外签订的各类合同、协议等。 涉及公司承担义务的承诺函、保证函等非合同性文件，参照本制 度管理。工会合同以及公司与员工签订的劳动合同，不适用本制 度。 第六条 合同按事项重要程度分为重大合同、重要合同以及 一般合同。 第七条 重大合同、重要合同、一般合同的界定： （一）重大合同 第四条 合同原则上应当采用书面合同形式。合同签订前必 须由具备法律职业资格的法务人员或外聘律师审核，履行必要的 内部决策及合同审批流程。 第五条 本制度适用于公司各部门，各子公司参照本制度执 行。 第二章 合同的分类 1 第三条 合同管理遵循依法办事、规范审批、层层把关、维 护公司合法权益的原则。管理、参与合同工作的一切有关人员， 应当为公司保守商业秘密。 重大合同是指涉及公司发展战略规 ...

文投控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《文投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责； 根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务 以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级 管理人员及其他人员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助。监事会工作经费及履行 职责所需的合理费用由公司承担。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和 《公司章程》，积极履行监督职责，维护公司利益。当其自身的 利益与公司和股东的利 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-136 十届监事会第十六次会议决议公告 文投控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议应有 5 名监事参 会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过网络 方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公 司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 文投控股股份有限公司 特此公告。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以现场及通讯表决的 方式审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-137 文投控股股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | *ST | 文投 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京文资控股有限公司 2. 提案程序说明 详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议 决议公告》《文投控股股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告》。 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东会召开通知，单独持有 9.30%股份 的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 三、 除了上述增加临时提案外 ...

文投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会高效率工作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规和《文投 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领 导机构，是股东会决议执行机构；董事由股东会选举产生，董 事会对股东会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事 务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下 列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-135 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公 司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司 同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及会议材料已于 2024 年 12 月 17 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公 司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-134 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司、文资控股及其相关方不存在应当披露而未披露 的重大事项。若公司、文资控股及其相关方后续涉及相关重大事项，公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股 票交易异常波动的情形。 经核实， ...

北京文资控股有限公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。若本 公司后续涉及相关重大事项,将根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,及时履行信息披露义务; 2. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 TANK SECTION SERVED THE THE PERSON - The State Color Color of Concession Collection and and the state the county of the first and and the state the state of the and and the station of the states t a free for the Particle College of Children Frances of Schild. t 2011 - 2017 - 11:20 11/2012 t with the state the station of the state of the states of the ...