证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-132 文投控股股份有限公司 关于在重整程序中处置资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文 投控股"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"） 送达的（2024）京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决 定书》，裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请， 并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公 司发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）； 公开拍卖，第二次拍卖成交。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现 将公司重整程序拟处置资产处置结果公告如下。 一、拟处置资产处置结果 根据 ...

1 文投控股股份有限公司董事会 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-133 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行延期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京文投互娱投资 有限责任公司（以下简称"文投互娱"）参与认购的北京文华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"文华创新基金"）计划于 2024 年 12 月 6 日届满到 期。文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称 "文华海汇"）组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金届满延期 一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大 化，公司已于 2024 年 8 月 9 日召开十届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创新基金 延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括 但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延 ...

文投控股股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确审计部门和 人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京市审计条例》《北京市内部审计规定》《北京市内部审 计基础工作规范（试行）》等有关法律法规和《中国内部审计 准则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司应当完善审计管理，保障内部审计机构开展工 作所需经费，提供履行职责所需要的条件。 第九条 内部审计人员办理内部审计事项，与被审计对象和 审计事项有利害关系时，应当回避。 第二条 本办法所指的内部审计是指公司内部审计机构依据 国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理制度，对公 司财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观 的监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 公司内部审计机构依照本制度和董事会的要求独立、 客观、公正地行使内部审计职权。 第四条 本制度适用于公司及所属全资、控股或实际控制的 各级子公司。 第二章 机构和审计人员 第五条 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-129 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机 构的议案》 为保持公司财务报告审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并确定中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2 ...

重要内容提示： 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-131 文投控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-130 文投控股股份有限公司 十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应有 5 名监事 参会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以通讯 方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公 司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的 方式审议通过如下议题： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机 构的议案》 为保持公司财务报告审计工作连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并确定中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）2024 ...

文投控股股份有限公司内部审计制度 细则。审计委员会全部由董事组成，其中独立董事占半数以上， 至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员一 名，由独立董事委员（为专业会计人士）担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作。 第六条 审计委员会下设审计办公室为公司内部审计机构， 在董事会审计委员会领导下，负责公司内部审计工作。各子公 司需要设置专职或兼职岗位负责本单位的内部审计以及配合公 司本部审计对接的相关工作。 第七条 内部审计人员应具备与其从事审计工作相适应的专 业知识和业务能力，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职 守，做到独立、客观、公正、保密。 第八条 公司应当完善审计管理，保障内部审计机构开展工 作所需经费，提供履行职责所需要的条件。 第九条 内部审计人员办理内部审计事项，与被审计对象和 审计事项有利害关系时，应当回避。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确审计部门和 人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京市审计条例》《北京市内部审计 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 本事项尚需提交文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议， 并自公司股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-128 文投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 中兴财光华 2023 年度经审计的收入总额 110,263.59 万元，其中审计业务收 入 96,1 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-127 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）资本公积金转增股本事项，本 公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600715 | *ST | 文投 | A 股 | 停牌 | 2024/12/13 | 全天 | 2024/12/13 | 2024/12/16 | 公司因执行《文投控股股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"） 进行资本公积金转增股本。根据《重整计划》，公司以现有总股本 1,854,853,500 股为基数，按每 10 股转增约 11.88773 股的比例实施资本公积金转增股本，共计 转增 2,205,000,000 股股票（最终 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-126 文投控股股份有限公司 根据北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"） 裁定批准的《文投控股股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），文 投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"）以现有总股本 1,854,853,500 股为基数，按每 10 股转增约 11.88773 股的比例实施资本公积金 转增股本，共计转增 2,205,000,000 股股票（最终转增的准确股票数量以中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。转增完成后， 文投控股总股本将增至 4,059,853,500 股； 本次资本公积金转增股本是文投控股重整计划的重要组成内容，与一般 情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易 所交易规则》第 4.3.2 条的规定，结合本次重整计划资本公积金转增股本的实际 情况，调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后，公司股票除权 参考价格将根据股权登记日收盘价的不同情况，并基于资本公积金转增股本除权 参考价格的计算公式进行调整； 根据重整计划，公司本 ...