证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-026 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

3.1 信息安全 3.2 质量控制 3.3 保护知识产权 3.4 业务布局 3.5 研发投入 3.6 研发成果 3.7 客户服务 3.8 供应链管理 Sustainable Development Report 目 录 C O N T E N T S 关于本报告 关于我们 1.1 关于控股股东与股东大会 1.2 关于董事和董事会 1.3 关于监事和监事会 1.4权益相关者参与 1.5 股东及投资者权益保护 2.1 依法用工 2.2 员工发展 2.3 员工福利与关怀 4.1 制定环保应急预案，建立监督机制 4.2 节能减排，污染防治 4.3 环保治理设施 4.4 环保投入与支持 4.5 安全资格及培训 4.6 安全投入 4.7 安全检查 5.1 社会价值 5.2 社会公益 5.3 社区共建 关于本报告 本报告是新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"百花医药"或"集团"或"公司"或 "我们"）发布的2023年度可持续发展报告。本报告真实反映了百花医药2023年度可持续发 展、履行社会责任的信息，披露了公司在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩 效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方 ...

1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审核并提议，公司分别 于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所 为 2023 年度审计机构的议案》，续聘希格玛为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。聘任程序合法合规。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称"黄龙生物"） 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-023 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全资子公司黄龙生物增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元 增加到 14,000 万元。公司仍持有黄龙生物 100%的股权。 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本 次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规 范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 基于企业经营发展、资产结构优化的需要，公司拟对全资子公司黄龙生物以 现金形式增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元增加至 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司股东回报规划 （2024 年度至 2026 年度） 一、股东回报规划的考虑因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对 投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。 2、在充分考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展 的基础上，充分听取、采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见，保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、2024-2026 年的具体股东回报规划 2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可 以根据公司情况提议在中期进行利润分配。 3、公司现金分红的具体条件、比例：在公司 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-019 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的 业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的 正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）拟与康缘 华威医药有限公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2016 年，华威医药与康缘华威签订 13 个批件转让合同，合同总金额 7,410 万元（详见公司 2016-084 号公告）。2019 年签订 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-018 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业 务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正 常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）、江苏礼 华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）2023 年度与江苏华阳制药有限 公司（以下简称"江苏华阳"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华威医药截至 2023 年 12 月 31 日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额 7,890 万元；与华阳控股、参股公司累计 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审 计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循 独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。 （二）与审计机构沟通、审阅财务报告 2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，组成第八届董事 会审计委员会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议， 对审计委员会成员进行了调整，公司第八届董事会审计委员会现由谷莉独立董 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-025 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行， 解释如下： 1 / 2 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）要求变更会计政策，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，通知要求 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-022 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘 书的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任 董事会秘书。 新疆百花村医药集团股份有限公司 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 2 新疆百花村医药集团股份有限公司 附简历： 在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。 赵琴琴，女，锡伯族，1983 年生，中共党员，硕士研究生 ...