新疆百花村医药集团股份有限公司 1、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授 予股票期权第一个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记 95,160 股，占可 行权股票期权总量的 2.42%。首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期 权第一个行权期已结束，累计行权并完成股份过户登记 3,745,725 股股票，占本 可行权股票期权总量的 95.14%，到期未行权 191,450 份股票期权已完成注销。 2、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授 予股票期权第二个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记 1,034,650 股，占 可行权股票期权总量的 40.84%。截至 2024 年 9 月 30 日累计行权并完成股份过 户登记 1,034,650 股，占可行权股票期权总量的 40.84%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第二 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-066 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 24 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年 10 月 1 日 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2024 年第三季度报告披露计划， 现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期（期权代 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-065 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于股东签署一致行动人协议书之补充协议（三）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司股东新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华凌集团"）与李建 城先生签署的《一致行动人协议书之补充协议》（三），双方将原协议有效期延 长至 2025 年 9 月 20 日，具体情况如下： 一、本次签署《一致行动人协议书之补充协议》（三）的背景情况 1、华凌集团与李建城先生于 2020 年 9 月 21 日签署了《一致行动人协议书》， 有效期 2 年，具体详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《公司关于股东签署一致 行动人协议书的公告》（公告编号：2020-082）。 2、《一致行动人协议书》于 2022 年 9 月 20 日到期，华凌集团与李建城先 生于 2022 年 9 月 20 日签署了《 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 9 月） | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|--------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所、上证路演中心 | | | 上市公司接 | 谷 莉 独立董事 | | | 待人员姓名 | 郑彩红 董事长 | | | | 黄 辉 轮值总经理 | | | | 吕政田 常务副总经理 | | | | 夏 燕 副总经理 | | | | 蔡子云 财务总监 | | 1 / 10 新疆百花村医药集团股份有限公司 | --- | --- | -- ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-064 新疆百花村医药集团股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 3 ● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票 ● 本次行权起始日期：2024年9月4日 ● 本次行权方式：自主行权 新疆百花村医药集团股份有限公司 （一）授予日：首次授予股票期权的授予日是 2021 年 7 月 26 日，预留授予 股票期权的授予日是 2022 年 6 月 30 日 （二）行权数量：2,533,245 份 （三）行权人数：共 149 名，其中首次授予 114 名，预留授予 35 名 （四）行权价格：4.98 元/股 重要内容提示： ● 股票期权行权数量：2,533,245份 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日， 召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-063 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日（星期二） 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日（星期二） 至 09 月 02 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议，于 2024 年 8 月 26 日北京时间 17:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主 持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。 二、监事会会议审议情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-061 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举马斌先生为第九 届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司 附件：个人简历 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员、董事长、 监事会主席、聘任高级管理人员、董事会秘书 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-062 一、选举公司第九届董事会各专门委员会委员 为完善公司治理结构，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，会议选举产生公司第九届董事会专门委员会委员如下： 1、战略委员会（7 人） 主任委员：郑彩红 委员： 陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想 2、审计委员会（5 人） 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第九届董事会、监事会成 员，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 8 月 26 日，公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，分别审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议 案》《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》《公司关于聘任高级管理人员 的议案》《公司关于聘任董事会秘书的议案》《公司关于聘任证券事务 ...

百花医药 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 星河证股字[2024]第009号 致：新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆百花村医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花 村医药集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定出具本 法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）本所及本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出 具日以前已经发生的或者存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和 规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-059 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,362,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1925 | | 份总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事 长郑彩红女士主持会议。 (五) 公司董事、 ...