证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-074 重庆百货大楼股份有限公司 第八届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届八次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的 议案》 公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 167 万元。 内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-075）。 表决情况 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-077 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 11 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 1 / 6 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-075 重庆百货大楼股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第八届八次董事会审议通 过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司决定 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部 控制审计机构，财务报表审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 30 万元， 共计 167 万元。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届八次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事 对第八届八次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 关于对《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销 业务的关联交易议案》的独立意见 我们认为，公司下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商， 销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，能够利用多点 公司广阔的客户资源帮助九章开物拓展市场，降低推广成本，提升市 场推广效率，扩大影响力，增强盈利能力。公司第八届八次董事会会 议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不 存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关 联交易。 2024年12月12日 独立董事意见: (此页无正文,为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第八届八次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页) 独立董事意见: 陈 兵 冉茂盛 梁雨谷 叶 明 陈广垒 (此页无正文,为《重庆 ...

1 / 8 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-076 重庆百货大楼股份有限公司 关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）下属 全资子公司九章开物（重庆）科技有限公司（以下简称"九章开物"） 为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，授权多点（深圳） 数字科技有限公司及其全资子公司多点生活（武汉）科技有限公司（以 下共同简称"多点公司"）为经销商，销售《财数通系统》软件产品与 服务。合作期间为：自协议签订之日起至 2028 年 12 月 31 日。预计 2025 年底，多点公司采购九章开物软件产品与服务产生的关联交易金额为人 民币 500 万元。2026 年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日 常关联交易进行年度预计。 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，多点公司为公司 关联人，本次交易构成了关联交易。 本次交易未构 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的会议记录 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年第三季度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动的 方式召开。公司就投资者关心的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。现将本次说明会相关情况记录如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 27 日，公司披露了《关于召开 2024 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-072）。本次说明会 于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00-11:00 召开，公司董事、总经理 胡宏伟先生，独立董事冉茂盛先生，副总经理王欢先生、韩伟先生， 财务总监（财务负责人）王金录先生，董事会秘书陈果女士出席本 次会议并就投资者关注的问题进行回复。 1 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复，主要问 题及回复整理如下： 问题 1：请介绍下第五 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-073 重庆百货大楼股份有限公司 关于公司股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 13 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）接 到股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资本"）《关于权益变动 的告知函》。为落实重庆市委六届四次五次六次全会精神及市委、市政府关于突 出主责主业强化核心功能整合优化改革攻坚的工作部署，渝富资本拟将持有公司 25.32%股权变更至重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）名下； 渝富资本将其所持重庆渝富华贸国有资产经营有限公司（以下简称"渝富华贸"） 100%股权变更至渝富控股（以下简称"本次股东权益变动"）。 后续渝富华贸拟将持有公司 1.03%股权变更至渝富控股，上述变更完成后， 渝富控股最终将直接持有公司 26.35%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露的《重庆百货大楼股份有限公 司关于公司股 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-072 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三)至 12 月 3 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（cbdsh@e- cbest.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，就 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-071 重庆百货大楼股份有限公司 活动的公告 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有 限公司举办重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动。 网上交流定于2024年11月28日（星期四）15:00—17:00举行，投资者可以登 录"全景路演"平台（https://rs.p5w.net）参与互动交流。 届时，重庆百货大楼股份有限公司高管将参加本次活动，通过网络在线交流 形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行 "一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-071 重庆百货大楼股份有限公司 活动的公告 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有 限公司举办重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动。 网上交流定于2024年11月28日（星期四）15:00—17:00举行，投资者可以登 录"全景路演"平台（https://rs.p5w.net）参与互动交流。 届时，重庆百货大楼股份有限公司高管将参加本次活动，通过网络在线交流 形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行 "一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...