重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 2024 年第二次临时股东大会议案 1 重庆百货大楼股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案 各位股东： 2024 年 6 月 15 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对外披露了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：临 2024-045）。公司目前回购专用证券账户中剩余股份 5,730,094 股。根据《公司法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购 股份》等有关法律法规规定：将股份用于员工持股计划或者股权激励回购股份的， 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年 期限届满前注销。 鉴于公司股份回购完成后 3 年期限即将届满，给合公司实际情况，公司决定 将回购专用证券账户剩余股份 5,730,094 股进行注销，并减少注册资本。本次注 销完成后，公司总股本将由 446,338,271 股变更为 440,608,177 股。 现将公告内容提交本次会 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 2024年06月20日 重庆百货（600729.SH） 百年零售龙头，国改成效持续释放，主营+投资双轮并进 重庆百货：百年零售龙头深耕西南，持续推进国改，多维度提升经营效率。重庆 买入（首次） 百货前身可追溯至1920年成立的宝元通，历经百年重点布局重庆等西南区域。公 股票信息 司经营多元零售业态，主要经营超市、汽贸、电器、百货四大业态，2023年占比 分别为32.6%/32.0%/15.4%/10.6%。2015年公司发起设立马上消费金融公司， 行业 一般零售 持股31.06%，通过投资收益持续增厚利润水平。作为国企改革先行试点单位，公 6月20日收盘价(元) 24.30 司持续推进国改，2018年再次启动混改，于2020年3月最终落地，后续公司通 总市值(百万元) 10,846.02 过任命新任管理层（2020年10月）、推出股权激励（2022年7月）、吸并重庆 总股本(百万股) 446.34 商社（2022年底）等举措多维度推进国企改革，激发经营活力。同时，在业务端 其中自由流通股(%) 43.20 顺行行业趋势，推进多种业态协同创新，在技术端全面数字化转型、精细化管理， ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-042 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 11 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届二次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于乐山商场到期续租的议案》 2009 年，公司向乐山银基房地产开发有限公司（以下简称"银基公司"）租 赁 23,181.6 ㎡经营场地，用于开办乐山商场。2024 年 9 月 25 日租约到期，公 司决定向银基公司继续租赁乐山商场现有经营场地，租期 10 年。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整注册资本金并修改〈公司章程〉的议案》 重庆百货大楼股份有限公司 第八届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-044 重庆百货大楼股份有限公司 关于调整注册资本金并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已完成通过向重庆商社（集 团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方式吸收合并重 庆商社（以下简称"吸并重组"）事宜。已完成回购注销 51 名激励对象持有的第 一个 2022 年限制性股票激励计划未解除限售股票事宜（以下简称"回购注销"）。 吸并重组和回购注销完成后，公司注册资本已由人民币 406,528,465.00 元 调整至人民币 446,338,271.00 元；公司股份总数由 406,528,465 股调整至 446,338,271 股。具体如下： 一、吸并重组 吸并重组的相关方案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并已 获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收 合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-046 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 召开的日期时间：2024 年 7 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-045 重庆百货大楼股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开第 八届二次董事会会议和第八届二次监事会会议，审议通过《关于注销回购专用证 券账户剩余股份的议案》。公司拟对回购专用证券账户中剩余股份 5,730,094 股 按照《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号--回购股份》等有关法律法规规定进行注销。本次注销完成后，公司总 股本将由 446,338,271 股变更为 440,608,177 股。本次注销回购专用证券账户剩 余股份事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会办理注销 回购专用证券账户剩余股份的相关手续。现将相关情况公告如下： 一、回购审议情况 2020 年 4 月 24 日，公司召开第六届第九十四次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回 ...

监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项严格遵守了《公 司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --回购股份》等有关法律法规规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产 生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司注销回 购专用证券账户剩余股份。 第八届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面方式和电子邮件 方式向全体监事发出召开第八届二次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024年6月14日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开， 符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-043 重庆百货大楼股份有限公司 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案 ...

目 录 | 一、审计报告 | …………………………………………………………第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、过渡期损益表 | …………………………………………………………第 | | 4 页 | | 三、过渡期损益表附注 | …………………………………………… 第 | 5—34 | 页 | | 四、资质附件 | ………………………………………………………第 | 35—38 | 页 | 重庆商社（集团）有限公司 过渡期损益表审计报告 天健渝审〔2024〕969 号 重庆商社（集团）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆商社（集团）有限公司（以下简称商社集团或公司、本公司） 按过渡期损益表附注三所述的编制基础和编制方法编制的商社集团过渡期损益 表及其附注（以下简称过渡期损益表）。 我们认为，后附的过渡期损益表已经按照过渡期损益表附注三所述的编制基 础和编制方法编制，在所有重大方面公允反映了商社集团在过渡期的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对过渡期损益表的责任"部分进一步阐述 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-041 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、标的资产过渡期损益情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对重庆商社过渡期损益进行了 专项审计，并出具了《重庆商社（集团）有限公司过渡期损益表审计报告》（天 健渝审〔2024〕969 号）。根据上述专项审计报告，过渡期内重庆商社实现归属 于母公司所有者净利润为 726,560,428.43 元，未发生经营亏损，交易对方无需承 担补偿责任，重庆商社在过渡期内产生的收益由公司享有。 三、备查文件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《重庆商社（集团）有 限公司过渡期损益表审计报告》（天健渝审〔2024〕969 号）。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...