上海爱旭新能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》，公司对容诚 会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－025 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次 会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保 值业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展累 计不超过 10.00 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚须提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风 险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经 ...

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈鸿 烈先生、徐莉萍女士、钟瑞庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈鸿烈先生、徐莉萍女士、钟瑞庆先生的任职经历以及提交 的《独立董事独立性情况自查表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－026 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金管理概述 （一）现金管理的基本情况 1、资金来源：公司及下属子公司基于日常经营产生的自有资金，主要为银行承 兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。 2、资金额度：拟进行现金管理的资金额度不超过 15 亿元（含本数），在额度 内可以滚动使用。 3、有效期限：自公司第九届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月。 4、拟购买产品类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款 类产品。 5、受托方：公司拟购买的理财类产品或存款类产品的受托方为银行等金融机构， 与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 （二）公司内部履行的审批程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会 重要内容提示： 1 现金管理受托方：银行等金融机构。 现金管理资金额度：拟进行现金管理的资金总 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2025-018 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－016 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于<上海爱旭新能源股份有限公司2025年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形；未发现公司存在《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 本次股权激励计划的主体资格；未发现公司存在向激励对象依本次股权激励计划提 供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。公司实施本次股权激励计划将有利 于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 21 日以通 讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于<上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 的董事（不含独立董事）、高级管理人员以及与上述岗位相同级别的高级管理岗位人 员、中层管理人员以及与上述岗位相同级别的关键管理岗位人员和关键技术骨干人 员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－017 上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票与股票期权 股份来源：向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票或/和公司 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 本激励计划拟向激励对象授予权益总计 2,308.75 万份，涉及的标的股票种 类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 182,761.7666 万股的 1.26%。其中首次授予权益共计 1,847.00 万份，包括首次授予限制性股票 1,328.00 万股，首次授予股票期权 519.00 万份，合计占本激励计划拟授出权益总 数的 80.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 182,761.7666 万股的 1.01%；预留授予权益（限制性股票或/和股票期权）共计 461.75 万份，占本激励 计划拟授出权益总数的 20. ...

上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单 二、股票期权分配情况表 一、限制性股票分配情况表 本激励计划拟首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划拟授 | 占本计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(万股） | 予权益总数的 比例 | 公告时公司股 本总额的比例 | | 1 | 徐新峰 | 董事 | 40.00 | 1.73% | 0.02% | | 2 | 沈昱 | 董事、副总经理 | 30.00 | 1.30% | 0.02% | | 3 | 梁启杰 | 董事、副总经理 | 20.00 | 0.87% | 0.01% | | 4 | 邹细辉 | 财务负责人 | 30.00 | 1.30% | 0.02% | | 5 | 李斌 | 董事会秘书 | 30.00 | 1.30% | 0.02% | | | 核心管理人员及核心技术骨干（173 | 人） | 1,178.00 | 51.02% | 0.64% | | ...