山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（岳丽华） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规 和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人岳丽华，女，中国国籍，1953 年 3 月出生，大学学历，中 共党员，高级经济师。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理； 山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事 长；山西三维集团股份有限公司董事；太原风华信息装备股份有限公 司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任山 西康宝生物制品股份有限公司董事，山 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余春宏） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 我于 2024 年 6 月 28 日公司 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事，担任公司第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员。 本人余春宏，男，中国国籍，1959 年 1 月出生，中共党员，硕 士研究生学历，山西财经大学会计学教授，中国注册会计师。现任山 西兰花科技创业股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张翼） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张翼，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大学学历。曾任 山西省政府法制局法律服务中心法律工作者，中国平安保险股份有限 公司稽核监察部监察室负责人，深圳海埠律师事务所律师，广东君言 律师事务所律师、创始合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、 合伙人，山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任深 圳市前海百合投资管理有限公司总经理， ...

山西焦化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 山西焦化股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | | (%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 25,992,504,435.96 | 27,061,806,478.05 | -3.95 | | 归属于上市公司股东的所有 | 15,271,674,481.73 | 15,300,605,335.89 | -0.19 | | 者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

山西焦化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 山西焦化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李峰、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司拟实施利润分配预案：以2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-014号 山西焦化股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机 构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公 司拟自 2024 年年度股东大会起至 2025 年年度股东大会召开之日止，提 请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民币 174.84 亿元的 综合授信额度（其中敞口授信 154.84 亿元，其余 20 亿元均为低风险授 信业务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴 现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述 授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山西焦化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0139 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 利安 殊普通合伙) 中国注册会计师: 曹忠志 中国注册会 0505 中国·北京 中国注册会计师: 141 1000 王小宝 2025 年 4 月 23 日 2 山西焦化股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总法律顾问乔军提交的书面辞职报告，乔军因个人原因辞去公司 总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公 司的正常经营管理活动，辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2025年4月25日 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-016 号 山西焦化股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事余春宏、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士余春宏 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第十 七次会议和公司 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变 更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，余春宏先生担任 第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主任委员职务；李 永清先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 5 ...

山西焦化股份有限公司关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-011号 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，现将山西焦化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用 ...