山西焦化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等法律法 规的要求，山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事岳丽华、余春宏、张翼的独立性情况进行评估并出具 如下意见: 经核查独立董事岳丽华、余春宏、张翼的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 | | 两伊 ...

关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西焦化股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于山西焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025] 第 0140 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山西焦化股份有限公司(以下简称"山西焦化公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订 》的规定,编制 ...

公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合山西焦化股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-013 号 山西焦化股份有限公司 关于续聘利安达会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2、人员信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务规模 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"利安达"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度经审计的收入总额 48,482.02 万元，其中审计业务收 1 入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元； 2024 年度未经审计的收入总额 52,779.03 万元 ...

山西焦煤山西焦化 2024 【 U... 环境、社会及公司治理 ( ESG ) 报告 股票代码 600740 2024 2024Environmental Social and Governance Report 山西焦化股份有限公司 【 环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | ESG治理声明 | 03 | | 走进山西焦化 | 04 | | 年度专题 | | | Annual Special Topics | | | 科技赋能打造行业数智新标杆 | 09 | 精耕持续发展路 深筑绿色转型基 | 可持续发展策略 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展体系 | 18 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题识别 | 19 | | 实质性议题矩阵 | 20 | | 风险和机遇识别 | 20 | | 可持续发展目标响应 | 22 | 力促公司治理优 稳抓内部管控强 a | 党建领航发展,红色赋能前行 | 25 | | --- | --- | | 完善治理架构,深化多元管理 | 27 | | 维护投资关系，增强市场信心 | 32 ...

山西焦化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、国务 院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称《选聘办法》）相关规定， 聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"利安达"）作 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《选聘办法》 和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，现将 2024 年度对利安达审计工作履行监督职责的 情况报告如下： 一、年度审计工作情况 利安达按照严格遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规 范，指派审计项目组于 2024 年 11 月 18 日进点开展财务报表和内部 控制预审工作，时间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日；于 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日开展存货监盘、固定资产监 盘工作；2025 年 1 月 2 日进点正式开展 2024 年度财务报表和内部控 制报告审计工作，并按照整体时间计划出具最终审计报告 ...

山西焦化股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师 事务所（特殊普通合伙，以下简称"利安达"）作为公司 2024 年年度 财务报表和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等有关规定，公司对利安达 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2、人员信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务规模 2023 年度经审计的收入总额 48,482.02 万元，其中审计业务收 入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元； 2024 年度未经审计的收入总额 52,779.03 万元，其中审计业务 收入 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-015号 山西焦化股份有限公司估值提升计划 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》相关规定，公司股票连续 12 个月每个交易 日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股 股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划。本估值 提升计划已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对持 续下行的市场形势，聚焦主责主业，通过改革治理结构、数智化赋能、 提升回报水平、强化投资者关系管理等多元化举措提振投资者信心， 促进公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-012 号 山西焦化股份有限公司 与山西焦煤集团财务有限责任公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司 2022 年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分 利用财务公司的平台及渠道，加强公司财务管理，提高资金使用效率， 拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，公司拟 与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提供结算、 存款、信贷、票据池业务以及国家金融监督管理总局批准的可从事的其 他金融服务。 （二）关联关系 财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-007 号 山西焦化股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2025年第一季度 | 2024 年第四季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 731,962.69 | 829,363.28 | -11.74 | | | 销量 | 吨 | 727,501.76 | 811,782.76 | -10.38 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,055,586,825.97 1,397,191,409.60 | | -24.45 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,450.97 | 1,72 ...