登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第7次会议审议通过了《关于公司2025年 度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。详见本公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东中国大唐集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 务院国资委"）《国务院国资委关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》 （国资产权〔2025〕551号），国务院国资委已原则同意公司非公开发行A股股份的总体方案。 公司本次向特定对象发行A股股票方案尚需经公司股东会审议通过，经上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年1月7日 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2026-001 大唐华银电力股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票有关事项获得国务院国资委批复的 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-001 大唐华银电力股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票有关事项获得 国务院国资委批复的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 7 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等议案。详见本公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。 员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 近日，公司收到控股股东中国大唐集团有限公司转发的国务 院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）《国 务院国资委关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股 份有关事项的批复》（国资产权〔2025〕551 号），国务院国资 委已原则同意公司非公开发行 A 股股份的总体方案。 公司本次向特定对象发行 A 股 ...

2025年第9次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年12月26日发出会议通知，于12月31日以通 讯表决方式召开本年度第9次会议。会议应到董事11人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志 杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 同意11票，反对0票，弃权0票。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-050 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力 股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 大唐华银电力股份有限公司董事会 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年1月1日 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-051 大唐华银电力股份有 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-050 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 1 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 日 2 一、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 12 月 31 日以通讯表决方 式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、 吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志 斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议由公司董事长刘学 东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-051 大唐华银电力股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

Group 1 - The core announcement is regarding the approval of daily related transactions for the year 2026 by the board of directors, which requires shareholder approval [1][3] - The company ensures that the daily related transactions are conducted fairly and do not harm the interests of the company or its shareholders [1][2] - The independent directors have reviewed and agreed that the expected daily related transactions for 2026 are reasonable and do not affect the company's independence [2][3] Group 2 - The daily related transactions will involve procurement of coal, technical services, and other operational needs from related parties, primarily from China Datang Corporation and Hunan Coal Industry Co., Ltd [4][8] - The estimated procurement amounts include up to 40 billion RMB for production and construction materials, 23 billion RMB for coal from Datang Group, and 1.5 million RMB from Hunan Coal [9][10] - The company will also engage in carbon asset transactions and provide maintenance services, with expected amounts not exceeding 0.5 billion RMB and 0.2 billion RMB respectively [12][13] Group 3 - The company has a strong relationship with its major related parties, which enhances its procurement capabilities and operational efficiency [16] - The transactions are expected to optimize resource allocation and improve the company's operational management, thereby increasing profitability [16] - The board has also approved the disposal of fixed assets from the Leiyang branch, with a net value of 45.83 million RMB, to enhance asset efficiency [18][20]

Core Viewpoint - Huayin Power announced the approval of multiple proposals regarding the revision of its shareholder meeting rules, board meeting rules, and audit committee meeting rules during the 8th meeting of the board in 2025 [1] Group 1 - The company’s board of directors approved the proposal to revise the "Rules of Procedure for Shareholder Meetings" [1] - The company’s board also approved the revision of the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] - Additionally, the company approved the revision of the "Rules of Procedure for Audit Committee Meetings" [1]

附件： 大唐华银电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及结构 第二条 公司董事会由11名董事组成（包括1名职工董 事）。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 职工董事由职工代表担任，经职工代表大会、职工大会 或其他民主形式选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，与证券资本部合署 办公，由董事会办公室确定专人保管董事会和董事会办公室 印章。 第三章 董事会职责权限 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司 ...

附件： 大唐华银电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策与监督功能，充分发挥审计委 员会在财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估等方面 的核心作用，健全上市公司治理与内部监督机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 1 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会 成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行审计委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 ...

大唐华银电力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 附件： 1 （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （十一）审议公司在一年内购买、 ...