公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大唐华银电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事彭建刚 2023 年度述职报告 作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员， 于报告期内，我严格按照《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，认真 履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 本人彭建刚，男，汉族，1955 年 9 月出生，中共党员， 经济学博士。1981 年中南大学基础学科部本科毕业。1987 年中南大学社会科学系硕士研究生毕业。1999 年武汉大学经 济学院博士研究生毕业。1996 年任湖南财经学院教授和金融 学科跨世纪学术带头人；1998 年至 2000 年任湖南财经学院 金融系副主任；2000 年至 2003 年任湖南大学金融学院党总 支书记兼副院长；2003 年至 2006 年任湖南大学研究生院副 院长；2006 年至 2010 年任湖南大学 ...

大唐华银电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-008 （二）会计政策变更的内容 根据《企业会计准则解释第 16 号》，"对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产 的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等，以下简称"适用本解释的 单项交易")，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 第十一条（二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异， 应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定， 在交易发生时分别确认 ...

实际募集资金净额为 822,218,922.18 元。 二、募集资金使用情况 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-011 大唐华银电力股份有限公司 关于调整募投项目建设规模并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司董事会 2024 年第 1 次会议和监事 会 2024 年第 1 次会议，审议通过了《关于调整募投项目建 设规模并结项的议案》。鉴于 2022 年公司非公开发行股票 募集资金已使用完毕，全部 7 个募集资金项目建设已基本达 到预期。根据项目实施进展情况，全部 7 个新能源建设项目 结项，同时，调减衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站项目 建设规模。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银 电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕1593 号）核准，2022 年 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年审计委员会履职情况报告 2023 年度，大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥职能，重 点围绕年报、半年报、季度报、财务信息披露以及内部控制规范 等方面积极开展工作，认真履行了审计委员会监督职责，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）人员构成 王庆文：注册会计师，曾任株洲硬质合金集团有限公司主办 会计，湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计，湖南华升 股份有限公司财务总监，常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘 书兼财务总监。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执 行董事兼总经理、湖南康通电子股份有限公司独立董事、公司独 立董事、审计委员会主任委员。 刘志斌：教授级高级工程师职称，曾任湖南省电力勘测设计 院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视 1 员，现已退休，现为公司独立董事、审计 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力"或 "公司")聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天职国际")为公司 2023年度境内财务报告和内部 控制的审计师。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际在 2023年度 审计工作中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天职 国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)审计机构及人员情况 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19号 68号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特 殊普通合伙。 开始为公司 开始在天 开始从事 注册会计师 提供审计服 职国际执 上市公司 姓名 项目 执业时间 务时间 业时间 审计 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》,大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。 大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大唐华银电力股份有 限公司董事会 2024年 4 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事王庆文 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，我严格按照《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 王庆文，55 岁，中共党员，1968 年 11 月出生，注册会 计师。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董 事兼总经理，并兼任湖南康通电子股份有限公司独立董事。 毕业于湖南财经学院会计专业，1991 年参加工作。曾任株洲 硬质合金集团有限公司主办会计，湖南有色金属控股集团有 限公司高级主办会计，湖南华升股份有限公司财务总监，常 州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财 ...

中国大唐集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司查验了中国大 唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可 证》《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团 重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国 银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督 管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场 所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式 开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一 家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。 财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机构编码：L0200H211000001 1 法定 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-007 大唐华银电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于公司 2023 年计提资产减值 准备情况的议案》。按照《企业会计准则》和公司《资产减值 准备管理办法》相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产 损失风险的原则，保证企业财务资料的真实性、可比性，公司 对 2023 年末各项资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进 行了减值测试，公司 2023 年资产减值准备计提情况如下： 二、具体计提减值情况 1.按单项认定，计提应收账款 71,751,928.56 元坏账损失。 该应收账款为 2013 年 9 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日期间应收 国网湖南省电力公司部分电费收入，存在后续结算差异，当期 计提坏账损失。 一、总体情况 经过减值测试，公司 2023 年计提信用减值损失 102,914,969.64 ...