股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-010 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发 改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》， 加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏 发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建 以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展， 公司计划投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务 局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑 植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、 湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布 式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。8 个项目共 计 71.03MW。合计项目总投资额约 37153.63 万元，除攸县湘东 家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%， 其余 7 个项目资金 ...

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区 黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议， 本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实 际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，授权董事苗世昌代为 出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年度报告及摘要 四、公司 2024 年第一季度报告 本议案已经公司审计委员会事先 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事刘志斌 2023 年度述职报告 报告期内，我具备有关法律法规、沪市上市规则和《公 司独立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独 立性，不存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形， 且符合前述规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的 条件。于 2023 年度报告披露前，根据证监会《上市公司独 立董事管理办法》对自身独立性进行了自查，本人不存在违 反独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、专门委员会及股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员，报告期内，我严格按照《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： ...

2023年年度报告 公司代码：600744 公司简称：华银电力 大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度报告 ...

关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]9472-8 号 目 录 1有执业许可的今 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立合人 关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]9472-8 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2024年4月26日出具了"天职业字[2024]9472 号"的标准无保留意见的审 计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《大唐华银电力股份有限公司2023年度涉及中国大唐集团 财务有限 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 调整募投项目建设规模并结项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华银电力调整募投项目建设规模并结 项事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593 号）核准，2022 年 11 月，公司 通过非公开发行股票方式发行 250,000,000 股人民币普通股，发行价格为 3.36 元 /股，募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用 17,781,077.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为 822,218,922.18 元。 二、募集资金使用情况 2022 年 12 月，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹 资金，具体内容详见公司于 2022 年 12 ...

大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑石 铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议,本次会 议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人， 其中现场出席监事 5 人，视频出席监事 2 人。监事王明恒、罗明 方、梁翠霞、谢卫华、刘显旺现场参加会议, 监事霍雨霞、柳立 明通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如 下事项： 一、公司 2023 年监事会工作报告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会发表如下审核意见： （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定。 （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年 度的经营管理情况和财务状况 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-006 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑石 铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议,本次会 议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人。 本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项： 一、公司 2023 年监事会工作报告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会发表如下审核意见： （一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定。 1 （二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信 ...

大唐华银电力股份有限公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司审计委员会切实对天职国际 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下。 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 审计机构及人员情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易之 存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定，对华银电力与中国大唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发 展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号 《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业 场所的批复》，财务公司于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式开业。 财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册 ...