中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易之 存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定，对华银电力与中国大唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发 展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号 《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业 场所的批复》，财务公司于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式开业。 财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册 ...

（一）个人工作履历情况 本人徐莉萍，女，汉族，1966 年 10 月出生，致公党员， 会计学博士，教授，博士生导师。曾任湖南财经学院讲师、 副教授、教授，湖南大学工商管理学院财务管理系主任。现 任湖南大学工商管理学院会计学教授，博士生导师，湖南大 学企业并购研究所所长，湖南大学产权会计研究所所长，湖 南大学工商管理学院学术委员会委员；国家教育部"新世纪" 人才计划专家，教育部专业学位水平评估论文评议专家，湖 南省发改委 PPP 项目专家，湖南省正高级会计师评审专家； 大唐华银电力股份有限公司 独立董事徐莉萍 2023 年度述职报告 作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和提名 委员会委员，于报告期内，我严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立 的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 因公司董事会换届原因，本人于 2023 年 12 月 27 日卸 任独立董事一职。现将 20 ...

（一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-009 大唐华银电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）。 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨 ...

大唐华银电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,195,753,717.94 | -17.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,608,512.33 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,723,504.00 | 不适用 | | 经营 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-004 大唐华银电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票 2024 年 4 月 8 日、9 日、10 日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生 产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-17000 万元到-20000 万元（详 见公告 2024-001）。敬请广大投资者注意投资风险，理性决 策，审慎投资。 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的 重大事项。 （二）重大事项情况 经自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存 在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于涉 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-003 大唐华银电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月26日收到持股公司5%以上股东湖南湘投控股集团有限 公司《关于变更公司名称的告知函》，其名称由"湖南湘投 控股集团有限公司"变更为"湖南省能源投资集团有限公司"， 并办理了新的《营业执照》。上述变更事项对公司经营活动 不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，不涉 及公司控股股东及实际控制人的变更。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年2月28日 特此公告。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-002 大唐华银电力股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行情况 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 本期中期票据由中国光大银行股份有限公司作为主承 销商和簿记管理人，中国建设银行股份有限公司、上海浦东 发展银行股份有限公司作为联席主承销商承销，通过集中簿 记建档的发行方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中 期票据募集资金将用于调整债务结构、偿还银行借款等。 本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海 清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com.cn. 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过 《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期 票据的议案》，同意公司发行普通中期票据，发行规 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023- 066 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日发出书面会议通知，12 月 28 日以通讯表决方 式召开 2023 年第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、 刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司新一届董事长的议案 选举贺子波为公司新一届董事会董事长。 新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员 和委员，各专门委员会组成如下： 战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里； 审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌； 提名委员会：刘志斌（主任委员）、谢里、王立岩； 薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志 杰。 同意 ...

一、关于选举公司新一届监事会主席的议案 选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-067 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023年12月22日发出书面会议通知，于12月28日以通讯表决方式 召开2023年第6次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、 王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事 项： 2023 年 12 月 29 日 1 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731)84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(下称 "中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)等 法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所(下称"本 所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银电力;证券代 码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律师(下称"本所 律师")出席公司2023年第二次临时股东大会(下称"本次股东大 会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中,本 所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提 ...