证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-065 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事初曰亭、苗世昌、独 立董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事陈自强、王立岩、陈 志杰、孙延文因工作原因，未出席会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-064 大唐华银电力股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 附：罗明方、谢卫华、刘显旺简历 罗明方，男，1974 年 3 月出生，中共党员，经济师，大 学学历，硕士学位。历任大唐华银电力股份有限公司总经理 工作部文秘综合办主任，总经理工作部副主任兼秘书处（政 策研究室）处长，办公室副主任兼秘书处（政策研究室）处 长，证券合规部（法律事务部、审计部、风险管控部）副主 任，法务风控部（审计部）副主任（主持工作），法务风控部 （审计部）主任，法务风控部主任，纪委副书记、纪委办公 室主任兼法务风控部主任。现任大唐华银电力股份有限公司 纪委副书记、纪委办公室（巡察办公室）主任。 谢卫华，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，在职 研究生学历，工程师。1988 年 8 月参加工作，历任湖南省东 江水力发电厂厂长办公室主任，湖南华银电力股份有限公司 市场开发部副主任、主任，大唐耒阳发电厂副厂长，湖南大 唐燃料开发有限责任公司副 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月·长沙 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于审议公司 | 2024 年日常关联交易的议案 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》 | | | | 8 | 的议案 | | | 议案三：关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订 | | | | 24 | 《合作服务框架协议》的议案 | | | 议案四：关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融 | | | | 29 | 服务协议》的议案 | | | 议案五：关于聘任 33 | 2023 年度内部控制审计机构的议案 | | | 议案六：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事 | | | | 34 | 候选人的议案 | | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事 | | | | 38 | 候选人的议案 | | | 议案八：关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表 | | | | 监事候选人的 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 与中国大唐集团资本控股有限公司 签订《合作服务框架协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股公司"）签订《合作服 务框架协议》暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）概述 为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方资本控股公司拟续 签《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。续签的协议期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在协议有效期内，公司及所属企业在资本控股公 司每年新增租赁（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币 80 亿元， 每年新增委贷的年度上限金额为 20 亿元，每年新增保理的年度上限为人民币 50 亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 华银电力于 2023 年 12 月 11 日召开董事会 2023 年第 9 次会议，审议通过了 《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回 避，非关联董事一致同意上述议案。公司本次预计 2024 年度日常关联交易尚需 提交股东大会审议，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称"大唐集团"） 及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。 2、董事会审计委员会意见 审计委员会意见：本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董 事会审计委员会同意将上 ...

一、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董 事候选人的议案 经股东推荐，董事会提名贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、 荣晓杰、陈志杰为公司新一届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事已发表独立意见同意本议案。 贺子波，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-057 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 4 日发出书面会议通知，12 月 11 日以通讯表决方式召 开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、陈志 杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、 陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 刘学东，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 初曰亭，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-058 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 5 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2023 年 12 月 4 日发出书面会议通知，于 12 月 11 日以通讯表决方式 召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、柳立 明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共 7 人参加了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如 下事项： 一、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代 表监事候选人的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 1 经股东推荐，监事会提名霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞 为公司新一届监事会非职工代表监事候选人。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 ●本关联交易已经公司董事会 2023 年第 9 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 本公司于 2023 年 12 月 11 日召开公司董事会 2023 年第 9 次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事 一致同意上述议案。 2.独立董事专门会议意见 大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的公告 ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情 形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 4.独立董事事前认可意见 公司预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司发展和 经营需要，属于与关联单位发生的日常经营性交易行为，不 存在损害公司及全体股东利益的情 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-059 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团资本控股有限公 司签订《合作服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团资本控股有限公司 （以下简称"资本控股公司"）续签《合作服务框架协议》的 关联交易。协议期限为"自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日"。在该续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所 属企业在资本控股公司每年新增（直租、回租、经营租赁）的 年度上限金额为人民币 80 亿元，每年新增委贷的年度上限金额 为 20 亿元，每年新增保理的年度上限为人民币 50 亿元，每年 新增资产（产权）交易的年度上限为人民 0.1 亿元。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 1 ●本议案尚需提交股东大会审议。 ●过去12个月公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资 租赁有限公司发生直接融资租赁业务 10,267.56 万元，与资本 控股 ...

附件与 独立董事提名人声明与承诺 提名人大唐华银电力股份有限公司董事会,现提名彭建刚、谢里、 刘志斌、王庆文为大唐华银电力股份有限公司新一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大 唐华银电力股份有限公司新一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 大唐华银电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人彭建刚、谢里、王庆文已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 被提名人刘志斌承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教 ...