股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-059 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团资本控股有限公 司签订《合作服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易为公司与中国大唐集团资本控股有限公司 （以下简称"资本控股公司"）续签《合作服务框架协议》的 关联交易。协议期限为"自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日"。在该续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所 属企业在资本控股公司每年新增（直租、回租、经营租赁）的 年度上限金额为人民币 80 亿元，每年新增委贷的年度上限金额 为 20 亿元，每年新增保理的年度上限为人民币 50 亿元，每年 新增资产（产权）交易的年度上限为人民 0.1 亿元。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 1 ●本议案尚需提交股东大会审议。 ●过去12个月公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资 租赁有限公司发生直接融资租赁业务 10,267.56 万元，与资本 控股 ...

附件与 独立董事提名人声明与承诺 提名人大唐华银电力股份有限公司董事会,现提名彭建刚、谢里、 刘志斌、王庆文为大唐华银电力股份有限公司新一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大 唐华银电力股份有限公司新一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 大唐华银电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人彭建刚、谢里、王庆文已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 被提名人刘志斌承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-061 ●投资金额：项目预计总投资为 3,618 万元，具体金额 以实际投资金额为准。 ●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关 政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项 目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目 进展，规避项目风险。 一、拟投资建设项目概述 （一）对外投资基本情况 按照国家发改委、国家能源局等部委《"十四五"可 再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省"十四五" 大唐华银电力股份有限公司 关于投资建设大唐华银耒阳分公司厂区 分布式光伏发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：大唐华银耒阳分公司厂区分布式光 伏发电项目。 风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为 主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可 持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源 为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公 司拟在大唐华银耒阳分公司厂区投资建设厂区分布式 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人彭建刚,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人刘志斌,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ...

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023年第 9 次会议独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》(证监会公 告〔2022〕14 号)、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》、《关联交易 管理办法》等有关规定,作为大唐华银电力股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,我们认真阅读了公司提供的 相关资料,基于个人独立判断,对公司董事会 2023年第9 次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独 立董事候选人的议案 本次提名 的新一 届董事会独立 董事候选 人 符合 《公 司 法》 、 《上 市公 司 独立董事管理办法 》 、 《上市公 司治理准 则》 等法律法规及《公 司章程》等相关规定，提 名程序合 法 有效。经 审阅独立董事候选人的个人履历等相关资料，未发 现其有 《公 司法》 等相关法律法规中不得担任公司董事的情 形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入 期的情 形，均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的条件。独 立董事候选人的教育背景、工作经历等符合独立董事任职要 求。 因此，我们认为独立董事候 ...

股票简称：华银电力 股票代码：6007 44 编号：临 2023-062 大唐华银电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换 届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 11 日，公司董事会 2023 年第 9 次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名新一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰（简历 附后）为公司新一届董事会非独立董事候选人，同意提名彭 建刚、谢里、刘志斌、王庆文为公司新一届董事会独立董事 候选人（简历附后），其中：王庆文为会计专业人士。 公司独立董事对上述事 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-063 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司董事会成员中独立董事占比应不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。（会计专业人士是指具有 注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全 职工作经验）。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王庆文,已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份 有限公司董事会提名为大唐华银电力股份有限公司新一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...