公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司募集资金使用管理办法》的规定,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。上述事项符合公司战略发展布局及未来 业务发展规划,有利于公司对现有资源的整合,符合公司和全体股东 利益最大化的原则,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能 力,提升公司综合竞争力。我们同意本次变更部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,并同意将本议案提交公司 股东大会审议。 长江出版传媒股份有限公司独立董事关于变更募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定, 我们作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,对公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于变更募集资金 投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》基于独立客观 的立场,本着审慎负责的态度,在审阅公 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-033 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十九次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构， 公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会 任期相同。李植先生简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-034 涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和 零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 拥有与本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。 2022年度经审计的营业收入总额为68,273.53万元，审计业务收 入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。 2022年度上市公司审计客户家数为57家，审计收费5,544万元。 1 2.投资者保护能力 中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而 需承担民事责任的情况。 1.基本信息 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-032 长江出版传媒股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 6 日收到公司副总经理李兵先生的书面辞职报告。李兵先生因 退休，请辞公司副总经理职务。辞去前述职务后，李兵先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李兵 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李兵先生的辞职不会 对公司的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。 李兵先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李兵先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 特此公告。 ...

| --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------|------------------|---------------| | | | | | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,547,814,421.89 | 3,433,351,615.82 | 3.33 | | 营业成本 | 2,165,719,827.05 | 2,183,976,344.87 | -0.84 | | 销售费用 | 333,793,994.23 | 292,916,293.88 | 13.96 | | 管理费用 | 466,372,979.75 | 406,200,635.73 | 14.81 | | 财务费用 | -37,500,825.76 | -22,259,022.18 | 不适用 | | 研发费用 | 6,952,261.52 | 6,200,704.82 | 12.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 466,786,270.01 | 48,621,576.47 | 86 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-028 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 长江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年半年度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-031 长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销 商国泰君 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-030 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告 及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度经营管理 和财务状况等事项；监事会在审议 2023 年半年度报告及摘要前，没 有发现参与 2023 年半年度报告及摘要编制和审计人员有违反保密规 定的行为；监事会认为 2023 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、 完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。本届监事 会共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》； 长江出版传媒股份有限公司 第六届监 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 同意《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-029 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒 2023 年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 同意《公司 2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-027 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长提名， 同意聘任李植先生（简历附后）为公司总经理，任期同第六届董事会。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十七次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 1 附件：李植先生简历 李植，男，汉族，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外长期 居留权，党校研究生学历。曾任湖 ...