国泰君安证券股份有限公司 关于长江出版传媒股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"）2012 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长 江传媒部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-003 长江出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党 的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 深入践行以"投资者为本"的理念，持续提升公司经营质量、优化治 理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者 获得感，公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前 景的信心和对公司价值的认可，制定公司2025年度"提质增效重回报" 专项行动方案。公司已于2025年3月3日召开第六届董事会第五十次会 议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》，具体方案如下： 一、聚焦主责主业，提升高质量发展质效 公司以习近平 ...

● 本次拟结项的募集资金投资项目：实体书店升级改造项目 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-004 长江出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为 每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐 费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君 安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-005 长江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-002 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议召 开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事 项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的议案》； 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，深入践行以"投资者为本"的理念，持续提升公司 经营质量、优化治理结构，进一 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-001 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次购买理财产品赎回情况 2024 年 7 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份 有限公司购买了 40,000 万元保本浮动收益型结构性存款。 2024 年 7 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份 有限公司购买了 20,000 万元保本浮动收益型结构性存款。 截至公告披露日，上述理财已全部到期，本次收回本金人民币 60,000 万元，取得理财收益合计人民币 710.29 万元，实际收益按约 定利率到账，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体 情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金 额 | 实际赎 | 实际赎回 本金 | 年化收 | 实际收 益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,449,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.6093 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-042 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的表决方式召开，会议由公司董事 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH176 号 致：长江出版传媒股份有限公司 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-041 长江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年11月6日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开了"长江传媒2024年第三季度业绩说明会"，就投资者比较关 注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告 如下： 一、本次说明会召开情况 长江传媒2024年第三季度业绩说明会于2024年11月6日下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召 开。公司董事长黄国斌先生、总会计师王勇先生、董事会秘书冷雪先 生、独立董事张慧德女士参加了本次说明会，与投资者进行互动交流 和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台就投资者提出的 问题及 ...

议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 11 月 8 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所 的议案》 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的 人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 1、《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 五、股东就议案发言及回答股东提问 3 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署 ...