东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨隽萍） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年任期内，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2024 年任期内本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨隽萍，女，1971 年生，博士学历，现任浙江理工大学教授、 会计系主任、硕士生导师。于 2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独立 董事。 （二）独立董事独立性说明 1 2024 年任期内，本人出席了公司召开的 2 次董事会会议，充分 履行职责，认真审阅了提交会议审议的各项议案，充分利用自身在财 务会计领域的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见， 独立、客观、谨慎地行使了表决权。本人对 2024 年任期内董事会审 议的各 ...

东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，恪守勤勉、尽责的原则， 始终以严谨、审慎的态度，全力以赴地履行独立董事的各项职责。通 过对公司运作情况的深入洞察，积极致力于维护公司及全体股东的利 益，确保董事会及各专门委员会的运作遵循规范，有效发挥监督与决 策功能。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院 教授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限 公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新 科技股份有限公司副总裁。 （二）独立董事独立性说明 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 1 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工 作规则》等规定，勤勉履行对会计师事务所的监督职责，现将有关情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 二、2024 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，容诚对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务执行了相关工作，并出具了专项报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金 ...

1 目录 CONTEN T S | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进东方通信 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 业务布局 | 09 | | 2024年大事记 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | 专题聚焦—— | 17 | | 携创新产品 担央企使命 | | 可持续发展治理 未来展望 | ESG治理体系 | 21 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题 | 23 | | 善治筑基 共谋长远繁荣 | | | --- | --- | | 高效治理 规范执行 | 27 | | 合规内控 风险管理 | 30 | | 信披透明 投关管理 | 34 | | 权益保护 回报股东 | 35 | | 诚信经营 反腐倡廉 | 35 | | 党建引领 行稳致远 | 37 | | 智护数据 | | | --- | --- | | 创新驱动未来 | | | 科技领航 创新致远 | 53 | | 数智融合 锐意开拓 | 59 | | 合作共赢 行 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：9111 ...

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-005 东方通信股份有限公司 关于 2025 年与中国电子科技财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议， 于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为 公司及公司全资、控股子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服 务、其他金融服务等服务。 2025 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于中国电子科技财务有限公司 2024 年度风险评估报 ...

【RSM 容 诚 东方通信股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0178 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务! 骑 纷 关于东方通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 东方通信股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "创 目 录 | 页码 | 序号 | 容 | R | | --- | --- | --- | --- | | 关于东方通信股份有限公司涉及财务公司关联交 | = / | 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 东方通信股份有限公司 2024 年度与中国电子科技 | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 本专项说明仅供东方通信公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为东方通信公司容诚专字[2025]100Z0178 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 张力 中国注册会计师: 史金 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《东方通 信股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董 事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等规章的要求，2024 年公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极开展工作，认真、谨慎 地履行有关审查、监督职责，现将审计委员会 2024 年度的工作情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事杨隽萍女士任期届满，公司第九届董事 会第二十次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、第九 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会下属专业 委员会委员的议案》，公司董事会审计委员会委员进行相应调整。公 司审计委员会委员由三位董事组成，其中独立董事二名，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。董事会审计委员会所有成员均具 备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内， ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了 全面清查及分析，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 2024 年 共 计 提 资 产 减 值 损 失 （ 含 信 用 减 值 损 失 ） 112,527,105.29 元，具体情况如下： 单位： ...