浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0980 号 致：东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-015 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 30 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 557,777,446 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 549,578,614 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 8,198,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 44.4090 | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.7563 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 0.6527 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省 ...

东方通信股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 ■时间：2024年6月21日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 （二）公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司 2023 年度财务决算报告 （四）关于 2023 年度利润分配的预案 （五）关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案 （六）关于修订《公司章程》的议案 （七）关于修订《股东大会议事规则》的议案 （八）关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 （九）关于修订《独立董事制度》的议案 （十）关于修订《募集资金管理制度》的议案 （十一）公司董事 2023 年度薪酬情况报告 （十二）公司监事 2023 年度薪酬情况报告 （十三）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 （十四）关于选举独立董事的议案 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司2023年度董事会工作报告 各位股东及与会代 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-014 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-013 东方通信股份有限公司 鉴于杨隽萍女士辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中 独立董事人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任独立董事 1 前，杨隽萍女士将继续按照相关规定，履行独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 杨隽萍女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展 做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该 事项尚需提请公司股东大会审议。 独立董事候选人覃予女士的任职资格已经上海证券交易所审核 无异议。覃予女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交 易所规定的不得担任独立董事的情形。覃予女士已按规定参加独立董 事任前培训并取得相应证明。 关于变更独立董事及聘任高级管理人员的公告 ...

东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名覃予女士为东方通 信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与东方通信股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-012 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 16 日以 通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更公司独立董事的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专 门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人覃予，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限公司董 事会提名为东方通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任东方通信股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

2023 环境、社会和 治理（ESG）报告 年 度 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Eastern Communications Co.,Ltd. 东方通信股份有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号 17 18 103 107 网址：www.eastcom.com 电话：0571-86676198 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 2023年可持续发展亮点 | 5 | 走进东方通信 | 公司简介 | 6 | | --- | --- | | 企业文化 | 7 | | 业务布局 | 8 | | 2023 年大事记 | 12 | | 企业荣誉 | 13 | 责任聚焦－专题 东信保驾护航，助力通信保障 15 降本增效 助力环保 | 绿色共建 环保管理 | 43 | | --- | --- | | 节能降碳 高效低耗 | 45 | | 污物减排 达标处置 | 48 | | 绿色运营 低碳办公 | 49 | 信息安全 隐私保护 | 架构标准 体系完善 | 61 | | --- | --- | | 防 ...

【京】容诚 内部控制审计报告 东方通信股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0901 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0901 号 东方通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方通信股份有限公司(以下简称"东方通信")2023年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...