东方通信股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护 中小股东及利益相关方的权益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东方通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支 持，公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员应协助独立董事专门 会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权 时所需的费用。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并 经全体独立 ...

东方通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一条 为了规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《东方通信股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 凡违反本制度使用募集资金，致使公司遭受损失的（包括经济损失 和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，情节严重的，相关责任 人应承担相应民事赔偿责任。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十一次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公 司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况 和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的 利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程 序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映 了公司资产状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 1 规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投 资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员 的职责及控制机制能有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部 控制基本规范要求 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立薪酬与考核委员会。 东方通信股份有限公司董事会 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公 司章程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 薪酬与考核委员会的性质与作用 第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责。薪酬与考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关绩效薪酬的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第三章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-007 东方通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 | 项 目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 91,948.30 | | 应收账款坏账损失 | -4,852,800.43 | | 其他应收款坏账损失 | -748,375.81 | | 存货跌价损失 | 52,799,743.39 | | 1 | | | 固定资产减值准备 | 3,701.64 | | --- | --- | | 商誉减值准备 | 5,844,906.00 | | 合 计 | 5 ...

东方通信股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东方通信股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司及其控股子公司从事与本 制度相关的关联交易，应当遵守本制度。 第三条 公司实施和处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）有利于公司的经营和发展原则。公司董事会应当根据客观标准判断 该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见 或报告。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及公司控制的其他主体与公司 关联人之间 ...

东方通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

Financial Performance - In 2023, the company's total operating revenue was 2.907 billion RMB, a decrease of 9.74% year-on-year, with a decline of 313 million RMB compared to the previous year[14]. - The revenue from the domestic market was 2.803 billion RMB, a decrease of 9.50% year-on-year, while the gross margin increased by 0.65 percentage points to 11.33%[18]. - The company’s foreign market revenue was 104.18 million RMB, with a gross margin of 19.55%, down 5.87 percentage points year-on-year[20]. - In 2023, the company achieved a sales revenue of 2.94 billion yuan, a year-on-year decrease of 9%, while net profit reached 150 million yuan, an increase of 13%[64]. - Net profit for the company decreased by 18% to 4,042 million yuan compared to the previous year[54]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,939,726,753.20, a decrease of 8.98% compared to CNY 3,229,756,825.08 in 2022[85]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 152,806,045.44, an increase of 13.28% from CNY 134,886,809.85 in 2022[85]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,153,115.82, a significant decrease of 95.30% compared to CNY 45,776,008.00 in 2022[85]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 116,119,461.11, down 57.12% from CNY 270,787,532.99 in 2022[85]. - The total net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 38,155,873.87, indicating a recovery from lower profits in earlier quarters[88]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a three-year rolling plan for 2024-2026 to clarify its development strategy and key initiatives[11]. - The company is focusing on enhancing strategic management capabilities, market breakthrough abilities, and technological innovation to ensure stable growth in existing industries and effective breakthroughs in emerging strategic industries[40]. - The company is deepening its focus on the financial technology sector, particularly in big data and artificial intelligence, to drive transformation and development[45]. - The company is actively exploring new service content and models by applying large models and other new technologies in financial technology services[38]. - The company is committed to integrating market-driven cost management and enhancing internal control systems to mitigate financial risks[62]. Research and Development - The company is increasing R&D investment intensity and introducing innovation assessment indicators to promote targeted technological and product innovation[42]. - The company has cumulatively applied for 827 patents, including 299 invention patents, and holds 550 effective patents, with 168 being invention patents[181]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a post-doctoral workstation, enhancing its technological innovation capabilities[181]. - The company has developed new products in the fields of anti-telecom fraud and internet risk control, leveraging core network signaling technology[180]. Market Trends and Opportunities - The bank IT solutions market is projected to reach 142.92 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate of approximately 17.1%[68]. - The demand for specialized network communication is increasing due to the growth of digital economy and smart city initiatives, leading to rapid market growth in this sector[65]. - The financial technology sector is experiencing a digital transformation, with increasing investments in fintech by state-owned banks[67]. - The company is focusing on three major industries: information communication, financial technology, and intelligent manufacturing, aiming to enhance market competitiveness and customer loyalty[64]. Corporate Governance - The company has established a remuneration and assessment committee to evaluate senior management, reflecting a structured approach to governance[110]. - The audit committee includes independent directors, ensuring oversight and governance[104]. - The company has not faced any objections from the supervisory board regarding the oversight matters during the reporting period[133]. - The company has a strategic and investment committee that has not convened during the reporting period, indicating a potential area for future focus[110]. Employee and Community Engagement - The company has implemented various employee welfare programs, including medical mutual assistance for 25 employees and health insurance for 3 employees[170]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 176,000 RMB, benefiting 2,213 people through industrial poverty alleviation[171]. - The company actively mobilized employees to support rural revitalization, purchasing agricultural products from regions such as Qinghai, Sichuan, and Zhejiang[186]. - Over 2,000 employees participated in various cultural and sports activities, enhancing team vitality and cohesion[184]. Environmental Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 864.36 tons through the installation of photovoltaic power generation facilities[145]. - The company invested 1.2471 million RMB in environmental protection efforts during the reporting period[165]. - The company has actively promoted energy-saving and emission-reduction initiatives, including encouraging employees to adopt low-carbon lifestyles[167]. Financial Management - The company reported a non-operating income of ¥146,076,658.36 for 2023 from the disposal of non-current assets, compared to ¥80,579,021.38 in 2022 and ¥81,135,177.84 in 2021, indicating a significant increase[128]. - The cash dividend amount (including tax) was 76,616,003.90 RMB, representing 50.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157]. - The cash dividend policy is designed to ensure stable returns for shareholders and promote the company's sustainable development[138]. - The company achieved a 20% reduction in audit fees compared to the previous year, reflecting cost management efforts[178]. Internal Control and Compliance - The internal control audit report issued by the accounting firm indicated a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control system[163]. - The company has established a robust internal control management system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with legal regulations[159]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[142]. - The company plans to initiate the selection process for the 2023 annual audit firm to ensure compliance and objectivity in internal control audits[127].

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-005 东方通信股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易事项预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案》，关联董 事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对该议案回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于 2024 年日常关联交 易事项预计的议案》，认为：公司 2024 年关联交易是因公司正常的 生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存 在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务 状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 1 是否需要提交股东 ...

东方通信股份有限公司 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）对会计 师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、变更会计师事务所的情况 公司于报告期内变更了会计师事务所。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业连续聘任 同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于原会计师事务所——中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，公司董事会、股东大会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。中审众环上年度对公司出具了标准无保留意见的财务 审计报告和内部控制审计报告，公司已就变更会计师事务所事项与 中审众环进 ...