东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院教 授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公 司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科 技股份有限公司副总裁。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 1 | 姓名 | 报告期内应参 ...

东方通信股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公司章 程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责。 第四条 提名委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第五条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 以上。主任委员由提名委员会的委员按一般多数原则选举 产生，由独立董事担任,负责主持委员会工作。 第六条 委员任期三年，可以连选连任。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会 议议题的意见报告的委员，视为未履行 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-001 东方通信股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：张力，2006 年成为中国注册会 计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2023 年开始在容诚执业， 最近三年签署多家上市公司审计报告。 （二）独立性和诚信情况 上述签字注册会计师（项目合伙人）张力先生近三年内未曾因执 业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪 律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第十八次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 5 日在指定媒体及上海证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号： ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2023-042 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技 园 A 楼 210 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7217 | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.7845 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.9372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭 端端先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

■时间：2023年12月21日下午14:30 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 东方通信股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （一）关于变更会计师事务所的议案 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 四． 审议上述议案并进行投票表决 五． 宣读表决结果 六． 见证律师宣读法律意见书 七． 宣读本次股东大会决议 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及与会代表： 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有 企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已连续 7 年为 公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员 会的监督下，经过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容 ...

近日，公司完成了上述全资子公司的注册登记，并取得了当地市场 监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下： 名 称：嘉兴东信电子有限公司 统一社会信用代码：91330481MAD6MUB59B 注册资本：人民币 1000 万元整 法定代表人：刘国俊 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-041 东方通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划和产业发展需要，公 司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司，用于保障公 司智能制造业务的稳健发展。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：浙 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-037 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参 与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更会计师事务所的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计及内部控制审计机构，费用合计 99.8 万元人民币。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临 2023-038 的《东方通信股份有限公司关于变更会计师 事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果：同意票 8 票 反对票 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 关于变更会计师事务所的意见 东方通信股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规的 规定，在选聘2023年度会计师事务所工作中认真履行相关职责，对会 计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核。经审计委员 会全体委员审议后，发表意见如下： 董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事 务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了 审核和评价，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司 审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事 务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。 董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计 服务，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司第九届 董事会第十八次会议审议。 委员： 杨隽萍 钱育新 金顺洪 东方通信股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年十一月二十七日 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-039 东方通信股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：嘉兴东信科技有限公司（暂定名，最终名称以 当地登记机构最终核准或备案为准）（以下简称"嘉兴东信"）。 投资金额：东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）出资 1000 万元人民币设立嘉兴东信，公司持股比例为 100%。 相关风险提示：本次设立嘉兴东信的相关事项尚需获得当地登 记机构的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定 的不确定性风险。本次对外投资是基于公司业务发展的需要，从长远 利益出发做出的慎重决策，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及 行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、 经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟以自有资金 1,000 万 元人民币在浙 ...