为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《东方通信 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准则》以及其他的有 关法律、法规规定，制定本规则。 股东大会议事规则 东方通信股份有限公司 第一条 股东大会职权 (一) 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （3）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； （4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （5）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项； （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近 一期经审计总资产的 50%以上； （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和 ...

东方通信股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，容诚对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存贷款等金融业务执行了相关工作，并出具了专项 报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2023 年度经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚 出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作规则》等 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 １ 东方通信股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行……………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购……………………………4 | | | 第三节 股份转让……………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………6 | | | 第一节 股东…………………………………………6 | | | 第二节 股东大会的一般规定………………………7 | | | 第三节 股东大会的召集……………………………9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………10 | | | 第五节 股东大会的召开……………………………11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………12 | | 第五章 | 董事会…………………………………………………15 | ...

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨隽萍） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨隽萍，女，1971 年生，博士学历，现任浙江理工大学教授、会 计系主任、硕士生导师。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 报告期内应参 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.061 元（含税）。B 股现金红利以 美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民 银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-004 东方通信股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十九次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城研发楼 B406 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席赵威先生召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 编号：临 2024-003 东方通信股份有限公司 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决 ...

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工 作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《东方通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报 告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 东方通信股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系 的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载和误导 性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职 责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理 层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件并负责及时 向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年与中国电子科技财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为 公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、 其他金融服务等服务。 2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告》（以下简 称"2023 年度风险评估报告"），关联董事郭端端先生、张晓川先生、 谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避表决。具体内容详见公司 与本 ...