证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-038 东方通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 变更原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证 监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务 所原则上不超过 8 年。鉴于中审众环已连续 7 年为公司提供审计服 务，为保证审计工作的独立性和客观性，在审计委员会的监督下，经 过公司内部审计部门选聘，公司拟聘任容诚为公司 2023 年度财务审 计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环 进行了充分沟通，中审众环对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1. ...

2023 年第一次临时股东大会 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2023-040 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-036 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00- 16:00 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 29 日前访问网址 h ttps://eseb.cn/19MJ5DZJgHe 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三季度报告》，为便于广 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-034 东方通信股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准 备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2023 年 1-9 月各类资产进 行了全面清查及分析，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。2023 年 1-9 月共计提资产减值损失 （含信用减值损失）52,093,059.36 元，具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 2023年1-9月发生额 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-033 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司 3 名监事参加了 表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公 司的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报 1 告 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-032 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （二）关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事 参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地 ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十七次会议相关议案 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十七次会议审议的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下： 我们对相关事项进行了认真审核，认为本次计提资产减值准备的 决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的 相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年十月三十日 1 的独立意见 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，公司董事会审计委员会对关于 2023 年前三季度计提资产 减值准备事项发表如下意见： 公司审计委员会核查后，认为：公司本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减 值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年第三季度财务报表公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计 信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。 二○二三年十月三十日 1 委员： | | | 东方通信股份有限公司 董事会审计委员会 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杜远先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。杜远先生的辞职事宜不会影响公司相关工 作的正常进行。截至本公告披露日，杜远先生未持有公司股份。 杜远先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做 出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 东方通信股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理兼总法律顾问杜远先生的书面辞职报告。杜远先生因工 作变动原因申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-031 1 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二三年十月二十四日 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-030 东方通信股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 三、对公司的影响 本次资产处置将对公司经营业绩产生积极影响，所获得的具体收 1 益金额以公司披露的定期报告中相关财务数据为准。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分 股份的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-012 的《东方通信 股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》及 博创科技股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的编号为临 2 ...