证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-029 东方通信股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任章占初先生为公司董事会 秘书，任期至第九届董事会届满之日。其聘任自取得上海证券交易所 认可的任职资格后正式生效。在此期间，由公司董事长郭端端先生代行 董事会秘书职责。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于聘任公司董 事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-024）。 近日，章占初先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测 试，并取得《董事会秘书任职培训证明》，已通过上海证券交易所资 格备案审核。根据公司第九届董事会第十五次会议决议，公司董事长 郭端端先生不再代行董事会秘书职责，章占初先生 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https:// roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-028 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 11 日 17:00 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱：inquiry@eastcom.com，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日上午 ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 中国电子科技财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》，未发现其存在违反国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》 规定情况。其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程 开展，内控制度较为完善且有效。各项监管指标均符合监管机构的要 求，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表 相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重 大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会审议该议案时， 关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 规定。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年八月三十日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期： ...

一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事8人， 通讯出席董事 1 人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-025 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃 权票 0 票 关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和 虞永超先生回避该项表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有 ...

我们同意将《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风 险评估报告》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十六次会议审议的 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》进 行了事前审核，并发表意见如下： 我们已审阅公司提交的《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》，认为中国电子科技财务有限公司具有合法 有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反国 家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定情况。其经营状况良好，各项业务均 能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效。各项监 管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，管理制度健全， ...

东方通信股份有限公司 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-026 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在东 方通信城 A210 会议室以现场方式召开。公司 3 名监事参加了表决， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案和报告： （一）、《公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）、《公司 2023 年上半年财务报告》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （三）、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为： 二○二三年八月三十日 2 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-018 东方通信股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体参会人员以 实际出席为准）将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-018 1 东方通信股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体参会人员以 实际出席为准）将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 ...

东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 / 11 东方通信股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------- ...