关于《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市中闻律师事务所接受内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的委托，担任收购 人以部分要约方式收购山东新潮能源股份有限公司全体股东所持有的无限售条 件流通股相关事宜的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 17 号——要约收购报告书》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定（以下简称：法律、法规、规范性文件），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就收购人为本次要约收购编制 的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的有关事项，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师声明与承诺如下： 北京市中闻律师事务所 4．本法律意见书仅就与本次要约收购有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等 专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二五年四月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告释义部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上 市公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司 合规治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带 来价值提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预 定要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收 购价格为 3.40 元/股。若 ST 新潮在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限 届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价 格及要约收购股份数量将进行相应的调整。 本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日 15:00 时， 中登公司上海分公司临时保管的预受要约的 ST 新潮股 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-028 山东新潮能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书及摘要的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于要约收购的重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"、"上市公司"、"ST 新潮" 或"公司"）于近日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰 B 股"或"收 购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"）以及《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》等 文件。现根据《要约收购报告书》内容，将具体情况公告如下： 1、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结构 稳定性并取得上市公司控制权，伊泰 B 股将充分利用自身运营管理经验以及上 市公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司合 规治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带来价 值提升及投资回报。 2、本次要约收购为伊泰 B 股向全体 ST ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文已刊登于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 1 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司合规 治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带来价值 提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预定 要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收购 价格为 3.40 元/股 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司合规 治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带来价值 提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预定 要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收购 价格为 3.40 元/股 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 山东新潮能源股份有限公司 签署日期：二〇二五年四月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 新潮 股票代码：600777 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告 书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文已刊登于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 要约收购报告书摘要 上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司 收购人名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 收购方财务顾问 1 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上市 公司治理及规 ...

北京市中闻律师事务所 关于《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市中闻律师事务所接受内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的委托，担任收购 人以部分要约方式收购山东新潮能源股份有限公司全体股东所持有的无限售条 件流通股相关事宜的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 17 号——要约收购报告书》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定（以下简称：法律、法规、规范性文件），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就收购人为本次要约收购编制 的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的有关事项，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师声明与承诺如下： 1．本所及经办律师依据上述法律、法规、规范性文件以及《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相 关规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循勤勉尽责 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二五年四月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告释义部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本次要约收购的主体为伊泰 B 股，伊泰 B 股旨在增强上市公司股权结 构稳定性并取得上市公司控制权，收购人将充分利用自身运营管理经验以及上 市公司治理及规范运作经验，提高上市公司的经营及管理效率，实现上市公司 合规治理，提升上市公司资产质量，保护投资者权益，为上市公司全体股东带 来价值提升及投资回报。 二、本次要约收购为伊泰 B 股向 ST 新潮的全体股东发出的部分要约，预 定要约收购股份数量为 3,468,252,870 股，占上市公司总股本的 51.00%，要约收 购价格为 3.40 元/股。若 ST 新潮在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限 届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价 格及要约收购股份数量将进行相应的调整。 本次要约收购的生效条件为：在本次要约期限内最后一个交易日 15:00 时， 中登公司上海分公司临时保管的预受要约的 ST 新潮股 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-027 （一）被收购公司的基本情况 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 公司股份的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次公告为浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油"或"收 购人"）要约收购山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST 新潮" 或"公司"）股份的第一次提示性公告。 2、预受要约申报代码：706096 3、要约收购价格：3.10 元/股 4、要约收购有效期：2025 年 4 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日 在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。 公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"），金帝石油向除收购人及其一致行动人 以外 ST 新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为 1,360,099,165 股 ...