根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等相关法规、文 件精神，以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，特制订本须知。 1. 请现场参会股东主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记等工作， 符合要求者方可进入公司，经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，请服从 现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。 2. 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公 司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-003 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 基于公司未来业务发展及规范化需要，董事会同意聘任中瑞诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计以及内部控制审计等工作。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原 则，以及公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与中瑞诚会计师事务所（特 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-005 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-004 山东新潮能源股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第十二届董事会第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任中瑞诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 首席合伙人：李秀峰 2024 年度末合伙人数量：51 人 2024 年度末注册会计师人数：281 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8 人 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司，2019 年 12 月经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所 拟聘任的会计师事务所名称：中 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-006 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施 结合公司目前实际情况，公司已采取的主要措施如下： （1）从全面加强内部控制出发，公司对内部控制及各项管理制度组织开展 内部自查，并进一步加强对内部控制方面的管理。从制度建设、人员管理、事项 执行等方面全面自查纠正整改，在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺，确 保内控规范体系闭环。公司目前已完成了《子公司管理制度》的修订完善，将境 外子公司纳入该制度的管理范围内，强化了公司内部控制体系。 （2）公司董事会已专项讨论并追认了 Seewave Energy Holdings Company 担 任宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人的事项。公司在未 经董事会批准之前，不再调整执行事务合伙人。后续，公司将继续不断加强公司 风险管理与内控体系建设、完善法人治理结构，不定期组织证券部人员、财务人 员、内部审计人员加强学习专业知识及内控管理制度；不断改善内部控制薄弱环 节，提升信息披露质量及内控管理质量。 本公司董 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-002 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 17 日、1 月 20 日和 1 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除已披露事项外，公司本身不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项。 ★ 相关风险提示： 1、公司于近日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝石油" 或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下 简称"《要约收购报告书摘要》"），其拟通过要约方式收购公司股份。《要约收购 报告书摘要》的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况。若要 约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量， 则本次要约收购自 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 山东新潮能源股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | ST新潮 | | 股票代码： | 600777 | | 收购人名称： | 浙江金帝石油勘探开发有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢 | | | 1001室 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 | | 一致行动人名称： | 杭州金帝商业管理有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 | 一致行动人名称： 金帝联合控股集团有限公司 住所： 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层 通讯地址 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 签署日期：二〇二五年一月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 重要声明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的 简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-001 山东新潮能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于要约收购的重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"、"上市公司"、"ST 新 潮"或"公司"）于近日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金帝 石油"或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》 （以下简称"《要约收购报告书摘要》"），现根据《要约收购报告书摘要》内容， 将具体情况公告如下： 1、本次要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝联合 控股集团有限公司（以下简称"金帝控股"）产业发展战略以及对上市公司价值 及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增 强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。 2、截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人一致行动人杭州金帝商业 管理有限公司（以下简称"金帝商业"）持有上市公司 15,899,900 股股 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-054 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条："上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风 险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公 告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示 相关事项的 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-053 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： （2）公司董事会已专项讨论并追认了 Seewave Energy Holdings Company 担 任宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人的事项。公司在未 经董事会批准之前，不再调整执行事务合伙人。后续，公司将继续不断加强公司 风险管理与内控体系建设、完善法人治理结构，不定期组织证券部人员、财务人 员、内部审计人员加强学习专业知识及内控管理制度；不断改善内部控制薄弱环 节，提升信息披露质量及内控管理质量。 （3）深化管理制度建设与执行，其中包括：由宁波鼎亮企业管理合伙企业 （有限合伙）全体合伙人签订《合伙协议之补充协议》，对其行为和决策权限实 施进一步约束与规范，公司已完成了《合伙协议之补充协议》的工商变更备案工 作；完成了 Seewave Energy Holdings Company 董事会的组 ...