马鞍山钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的甄选，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《证券上市规则》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 1 号—— 规范运作》等有关规定，以及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》("《公 司章程》")，公司董事会设立提名委员会（"委员会"），并制定本条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 组成 第三条 委员会由董事组成，其中独立董事占多数。委员会成员 与其他董事承担相同的法律责任。 （一）本人提出书面辞职申请； （二）任期内因职务变动不宜继续担任委员会成员； （三）任期内严重渎职或违反法律、法规、《公司章程》和本条 1 / 3 第四条 委员会成员由董事长提出，董事会选举产生。 第五条 委员会设主任一名，从独立董事中产生，经委员会选举 后由董事会任免。委员会主任负责召集 ...

马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-061 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，公司第十届董事会第十五次会议在马钢办 公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工 作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员 会工作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限 公司董事会审计与合规管理委员会工作条例》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作条 例 ...

法院于法国当地时间 2023 年 11 月 20 日做出判决，依据法国商 法典（第六章）第 L.631 条以及其下条款的规定，对马钢瓦顿启动司 法重整程序。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-059 马鞍山钢铁股份有限公司 关于全资子公司 MG-VALDUNES 破产进展公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"马钢股份""本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司 MG-VALDUNES（"马钢瓦顿"）因无力以其可 用资产偿还其到期应付债务，该公司管理层于 2023 年 11 月 14 日向 法国里尔大都会商事法院（"法院"）提交停止付款申明要求启动司法 重整程序，详见公司当日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于全资 子公司 MG-VALDUNES 破产重整申请的公告》（临 2023-058）。 法院裁定了 6 个月的观察期，并暂定马钢瓦顿的现金流破产日为 2023 年 11 月 8 日。法院已任命一名破产法官、一名债权人代表、一 名拍卖师、一名不动产估价人和一 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 普通决议案： 1、关于公司更换独立董事的议案。 2 / 3 廖维全先生：61岁，注册会计师。1999年至2019年，任安徽省国资委监事会 办事处主任，期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控 股有限公司、马钢（集团）控股有限公司等近20家安徽省属企业外部监事；2019 年至2022年，任安徽省审计厅国有企业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。 具有丰富的财务管理、风险管理及审计经验。 仇圣桃先生：58岁，博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津 贴专家。2003年至今，任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心副主任；2008 年至今，任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总经理。具有丰富的钢铁 材料技术领域基础理论知识及工艺研发经验。 请各位股东予以审议。 3 / 3 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 关于公司更换独立董事的议案 经公司2017年第一次临时股东大会选举，公司现任独立董事张春霞女士、朱 少芳女士自2017年11月30日起 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2023-057 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-058 马鞍山钢铁股份有限公司 关于全资子公司 MG-VALDUNES 破产重整 申请的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"马钢股份""本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于法国注册的全资子公司 MG-VALDUNES（"马钢瓦顿"） 于近期因无力以其可用资产偿还其到期应付债务，被视为发生了法国 法下的现金流破产，该公司管理层于 2023 年 11 月 14 日向法国里尔 大都会商事法院（"法院"）提交停止付款申明要求启动司法重整程序。 一、马钢瓦顿基本信息及相关情况 基于上述情况及法律规定，马钢瓦顿管理层于法国当地时间2023 年 11 月 14 日向法院提交停止付款申明要求启动司法重整程序，将由 法院裁定马钢瓦顿进入司法重整或司法清算。 1．马钢瓦顿为本公司于法国注册的全资子公司，成立于 2014 年 5 月，注册资本成立时为 20 万欧元、现为 15,020 万欧元，生产经营 场所在法国 Valenciennes。主要经 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-056 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要提示： 本公司已于 2023 年10 月 27 日（星期五）在上海证券交易所网站及香港联合交易 所网站发布公司2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日（星期二）15:00- 16:30 召开2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 活动类型 本次活动以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月21 日（星期二）15:00-16:30。 （三）参加人员 公司董事、总经理任 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-055 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关规定，公司将廖维全先生、仇圣桃先生作为独立董事候 选人提交公司计划于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会审议，如获批准，其独立董事任期将自公司股东大会批准之日 （即 2023 年 11 月 30 日）起至公司第十届董事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。 自 2023 年 11 月 30 日起，张春霞女士将不再担任公司独立董事 及董事会提名委员会委员、主席，以及战略与可持续发展委员会委员、 审计与合规管理委员会委员、薪酬委员会委员；朱少芳女士将不再担 任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主席，以及提 名委员会委员、薪酬委员会委员。 张春霞女士、朱少芳女士加入本公司以来，恪尽职守、勤勉尽责， 在推进本公司调整品种结构、实施节能减排，加强内部 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 马鞍山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人马鞍山钢铁股份有限公司董事会，现提名廖维全先 生、仇圣桃先生为马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与马鞍山钢 铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人仇圣桃先生已参加上海证券交易所独立董事任职 资格培训并取得相关培训证明材料。被提名人廖维全先生尚未参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。廖维全先生 已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立 董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司第十届董事会第十三次会议以书面决议 案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于公司更换独立董事的议案.。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-054 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 1 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 更换独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2023 年第四次临时股东大会议程。 该股东大会将于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 1：30 在安 徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将 另行发 ...