马鞍山钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所、香港联交所信息信息披露工 作要求，通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务 公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量 表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年风险 管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以 下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下 简称"太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-010 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第二十五次会议在马钢办 公楼召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席洪 功翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司关于 2024 年末存货跌价准备、坏账准备及 固定资产减值准备变动的议案 会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符 合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利 益的行为。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司 2024 年末期利润分配方案的建议 会议认为：2024 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司 章程》的规定，符合公司发展需求，同意提呈年度股东大会审议批准。 公司监事 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-009 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十六次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准关于 2024 年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产 减值准备变动的议案。 1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌 价准备人民币 37,547 万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌 价准备人民币 51,530 万元。 2、批准计提应收帐款坏账准备人民币 1,281.13 万元；冲回其他 应收款坏账准备人民币 2,231.33 万元。 3、批准计提固定资产减值准备人民币 6,634.05 万元；转销固定 资产减值准备人民币 208.05 万 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-011 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●因公司 2024 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公 司 2024 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 ●公司2024 年度利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审 议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 四、相关风险提示 本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不 会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 特此公告。 一、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利 润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 安永华明（2025）专字第70055689_L01号 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了马鞍山钢铁股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是马鞍山钢铁股份有 限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，马鞍山钢铁股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 马鞍山钢铁股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 170 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 注：财务报表附注中标记为*号的部分是为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所 《上市规则》的披露要求所作的披露。 审计报告 安永华明（2025）审字第70055689_L01号 马鞍山钢铁股份有 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 廖维全先生：63 岁，注册会计师。1999 年至 2019 年，任安徽省国资 委监事会办事处主任，期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司等近 20 家安徽省属企业外部监事。2019 年至 2022 年，任安徽省审计厅国有企 业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。2023 年 11 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日，任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会（"审计 委员会"）委员、主任，战略与可持续发展委员会（"战略委员会）"委员、 提名委员会委员以及薪酬委员会委员。报告期内，本人任职符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等关于上市公司独立董事的任职要求， 持续保持独立性。 本人廖维全作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： （一） ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 管炳春先生：60 岁，教授级高级工程师。1988 年 10 月至 2002 年 12 月，先后任原冶金工业部质量司副处长、处长，国家冶金工业局行业管理 司处长，中国冶金工业质量体系认证中心主任。2003 年 1 月起，任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事。2022 年 12 月 1 日起，任公 司独立董事及董事会薪酬委员会委员、主任，战略与可持续发展委员会（） "战略委员会")委员、审计与合规管理委员（"审计委员会"）会委员以 及提名委员会委员。 报告期，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人仇圣桃作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 仇圣桃：60 岁，博士生，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特 殊津贴专家。2003 年至今，任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心 副主任。2008 年至今，任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总 经理。2023 年 11 月 30 日起，任公司独立董事及董事会审计与合规管理 委员会（"审计委员会"）委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。 报告期，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求，持续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期，本人应参加股东大会7次，实际参加7次；应参加董事会17次， 实际参加17次，委托出席0 ...

二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024年9月26日至2024年12月31日，本人应参加股东大会3次，实际参 加3次；应参加董事会5次，实际参加5次，委托出席0次，缺席0次，会前， 本人认真审阅会议议案及相关材料，为会议的讨论和决策做好准备；会上， 本人积极听取汇报，并提出专业建议，审慎行使表决权，负责地对各项议 案进行了投票；会后，本人主动跟进了解议案落实情况。报告期，本人赞 成董事会审议的各项议案，未投弃权或反对票。 1 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审计与合规管理委员会 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曾祥飞作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 曾祥飞女士：45 岁，管理学博士，现任安徽工业大学商学院副教授， 硕士生导师。 ...