马鞍山钢铁股份有限公司 股价异常波动公告 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-065 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票交易于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司直接控股股东及间接控股股东函证得知，截至公 告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 本公司 A 股股票交易于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司直接控股股 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-064 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完成的公告 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.306%。 二、增持计划的主要内容 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划实施完成情况：截止 2024 年 11 月 29 日，马钢集团通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 68,927,534 股， 约占公司总股本的 0.890% ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程 普通决议案： 1、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年《产品购销协 议》以及项下交易及年度建议上限； 2、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年《提供及接受 服务协议》以及项下交易及年度建议上限； 3、批准公司与宝武集团财务有限责任公司签署 2025-2027 年《金融服务协 议》以及项下交易及年度建议上限。 2 / 9 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会文件之一 关于 2025-2027 年《产品购销协议》的议案 各位股东： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武钢 铁集团有限公司（"中国宝武"）签署 2025-2027 年《产品购销协议》。由于中国 宝武为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股股东，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，上述协议项下的 交易构成关联交易。 在 2024 年 10 月 30 日召开的公司第 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-063 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通函 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

二〇二四年十二月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海끈 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 阿拉木图 75 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道8号 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pu 电话/Tel · +86 21 6061 3666 传直/Fax · +86 21 6061 3555 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师对本专项核查意见所涉及的有关事实的了解,依赖于公 司及增持方向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及 本所律师已得到公司及增持方的如下保证:公司及增持方已经提供了本所为出具 本专项核查意见所要求公司及增持方提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、 确认函或证明;公司及增持方提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效, 并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处,文件和材料为副本或复制件的,其与原件一致 并相符。 专项核查意 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2024年11月30日 致:香港交易及結算所有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 公司名稱: 呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 普通股 客 1. 股份分類 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + A股 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 0 本月底結存 6,014,007,986 RMB 1 RMB 6,014,007,986 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) H股 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 上月底結存 RMB 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,73 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-060 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 951 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 950 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,493,846,482 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,775,801,129 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,718,045,35 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伯金山 北京 · 上海 zzhen - Guangzhou - Wuhan · Chengdu · Chongqing · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikou · Tokyo · Hong Kong · Long 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pud 申话/Tel:86216061 3666 传真/Fax :+8621 6061 355 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委 ...

马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日，公司第十届监事会第二十一次会议在马钢 办公楼召开。会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议的召 开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 选举洪功翔先生为第十届监事会主席。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2024-062 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 27 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-061 公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会，会 议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。据此，公司决 定按照授予价格2.29 元，回购注销对应2023年考核年度的全部限制 性股票共计 22,783,200 股；按照 2.45 元（授予价格加上银行同期定 期存款利息之和）的价格，回购注销人员异动触发的限制性股票共计 2,050,200 股。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本 24,833,400 元。 二、需债权人知悉的信息 公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人 自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债 权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继 续履行。债权人可采用信函的方式申报，具体情况如下： 1.申报时间 2024 年 11 月 28 日至 ...