重要内容提示： ●自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 26 日，公司股票已满足在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 6.60 元/股），已触发"神马转债"转股价格修正条款。 ●公司决定本次不向下修正"神马转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内 （即自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 5 月 26 日期间），公司股价若再次触发此条 款，亦不向下修正"神马转债"的转股价格。从 2024 年 5 月 27 日起，若公司股 价再次触发"神马转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"神马转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-013 转债代码： 110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于不向下修正"神马转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-012 神马实业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 674,459,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-001 号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国 ...

开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就神马股份全资子公司 平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 神马股份全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称"融资租赁公司"） 拟同河南平煤神马东大化学有限公司、开封华瑞化工新材料股份有限公司合计开 展 12,000 万元融资租赁投放业务。 中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤神马集团"）作为本公司 的控股股东，持有本公司 60.75%的股权。由于融资租赁公司为本公司全资子公 司，河南平煤神马东大化学有限公司为中国平煤神马集团控股子公司、开封华瑞 化工新材料股份有限公司为河南平煤神马东大化学有限 ...

神马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 2 月 23 日 2022 年第九次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 年第一次临时股东大会会议议题 2024 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案 3 | | | 议案二：关于修订《关联交易管理办法》的议案 4 | | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 5 | | | 议案四：关于修改公司章程的议案 | 6 | | 议案五：关于修改《未来三年（2022-2024 | 年）股东分红回报规划》 | | 的议案 19 | | | 议案六：关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责任公司提 | | | 供担保的议案 20 | | | 议案七：关于公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司为其 | | | 下属全资子公司提供担保的议案 | 21 | 1 / 22 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议议题 一、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 二、审议关于修订《关联交易管理办法》的议案。 三、审议关于修订《股东大会议事规则》的 ...

神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-010 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 回购股份进展情况公告如下： 公司2023年10月18日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份。2024年 1 月，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份154,100 股，占公司总股本的比例为0.0148% ，购买的最高价为6.56元/股，最低价为6.40元/股，已支付的资金 总额为人民币999,567.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至2024年1月31日，公司已累计回购股份12,780,130股，占公司 总股本的比例为1.224%，购买的最高价为8.03元/股，最低价为 6.40元/股，已支付的资金总额为人民币99,539,863.83元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 公司回购 ...

神马实业股份有限公司 未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划 （2024年修订） 为完善和健全神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，并综 合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，公司制定未来三年（2022—2024年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环 境和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、公司股利分配计划制定原 ...

神马实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一条 为规范神马实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《神马实 业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开 临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会河 1 南监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第一章 总则 2 第五条 公司召开股东大会，应 ...

神马实业股份有限公司 章 程 二 O 二四年一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 ...

董事会议事规则 神马实业股份有限公司 （九）决定公司内部管理机构的设置； （2024 年修订） 第一条 为了进一步规范神马实业股份有限公司（简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《神马实业股 份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大 会负责。董事会由 9 人组成，设董事长一人，副董事长一人。公司董 事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （八）决定不超过公司净资产 10％的风险投资、资 ...